Készpénzben vehették fel a súlyos milliókat.
2023. november 29., 18:17
A nyomozók kábítószer- és pénzkereső kutyákkal 33 fővárosi helyszínen kutattak.
Harminchét embert gyanúsítanak költségvetési csalással.
A Budapesti Nagybani Piacon tevékenykedtek.
Több száz millió forintos nagyságrendben zároltak vagyontárgyakat a hatóságok.
2022. szeptember 20., 11:26
Országszerte voltak megrendelőik.
A számlakibocsátó cégek élén többnyire nehéz anyagi körülmények között élő strómanok álltak.
A több mint 800 milliós áfacsalás gyanúsítottjai közül öt személyt már letartóztattak.
Ingatlanokat, autókat, vitorlás hajót, aranytömböket, festményeket és ékszereket is lefoglalt a NAV.
A HPS Trade Kft. alapítóit is őrizetbe vették.
Száz ember ellen indult eljárás a szegedi ügyben, ebből most harminchatan álltak bíróság elé.
24 embert vádolnak, a strómanok hálózatát egy számviteli végzettségű nő irányította.
Kuna Tibor és a reality-sztár is sokmillióért vettek számlákat egy bűnszervezettől.
Fiktív számlák írására hoztak létre céget a borsodi és hajdúsági csalók. Egy jachtot is lefoglaltak.
Drogot, ékszereket, 30 millió forint készpénzt is talált a NAV a számlagyárosoknál.
2018. november 27., 09:49
Nincs kapacitásuk a számlagyárak után nyomozni.
Cukor, olaj, napszemüveg: nekik nem számított, négymilliárdnyi áfát igényeltek vissza.
Nem létező műanyagot és kamiont is számláztak, 2,3 milliárd forintot csaltak el.
2014. december 12., 12:22
Kisebb, pár százmilliós játékosok lehettek.
2006 óta pörgött az üzlet Kiskunhalason, egy 38 éves férfi irányította a bűnszervezetet.
Az alföldi bűnszervezet Szlovákia és Magyarország között ingázott a szállítmánnyal.
A számlagyárakra akar lecsapni az adóhatóság azzal, hogy törölteti a mérleget nem készítő cégeket.
Az áruházlánc tulajdonosánál is volt házkutatás. A Bender Log ügyfelei között több mamutcég is van.
Hat céget, köztük egy nemzetközi élelmiszerkereskedelmi hálózat tagját buktatta le a NAV.
Nyomozásra jogosult pénzügyőrök segítik az adórevizorokat, a felszámolás alá került, adószámát vesztett cégtől kapott számlákkal lehet nagy baj.
Csaknem egymilliárd forintnyi adót csaltak el fiktív számlák kiállításával.
A kétszáz pénzügyőr ötven helyen tartott házkutatást, 18 gyanúsítottat hallgattak ki, tizenkettőt vettek őrizetbe, kilencet le is tartóztattak.
Csupán adócsalás miatt alapítottak cégeket. Egymilliárd forinttal károsították meg az államot.
Huszonegy cég nevében állítottak ki fiktív számlákat 1,1 milliárd forint értékben.
A férfi 100 cégnek adott fiktív költségszámlákat. A befogadó cégek 200 millió forint kárt okoztak.
A mintegy 1500 fiktív számlát egy "Számlagyár" nevű programmal készítették, a kár 600 millió Ft.
2009. november 10., 12:00
Hat embert fogtak el, akik több mint másfél milliárd forinttal rövidítették meg a költségvetést.
Elképesztő összeg kerülhetett a Lánchíd-felújítás kivitelezőjétől a számlagyárügy kulcsfigurájának cégéhez
Számlagyárat lepleztek le a pénzügyőr nyomozók
Felszámoltak egy számlagyárat is üzemeltető zöldségescég-hálózatot
Négymilliárdnyi áfát csaltak el, a NAV lecsapott
Hatmilliárd forintos kárt okozó számlagyárat számoltak fel
2,1 milliárd forintnyi támogatást nyúlt le a csaló bűnszervezet
Rogán kegyvesztett vállalkozója és Berki Krisztián is elismerte bűnösségét egy áfacsalási perben
Félmilliárdos kárt okozó számlagyárat számolt fel a NAV
21 irodában tűnik el sok tízmilliárdnyi közpénz, a NAV tehetetlen
423 milliós kárt okozott a számlagyár