Három cégvezető ellen indult eljárás költségvetési csalás miatt

Szanka Ferenc közölte: a cégvezetőket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével gyanúsítják.

A megalapozott gyanú szerint az országos kiterjedtségű, őrzés-védelemmel foglalkozó cégek vezetői azért, hogy a munkavállalóik után ne kelljen a közterheket, valamint a vállalkozások által nyújtott vagyonvédelmi szolgáltatás után áfát fizetni, egy, a nyomozó hatóság által már korábban feltárt bűnszervezet segítségét vették igénybe.

A megrendelők munkavállalóit fiktíven más társaságokhoz jelentették be, többlépcsős céghálót létrehozva, amelynek legalsó szintjén a foglalkoztatással járó közterheket és a szolgáltatás nyújtása után fizetendő áfát – bár részben bevallották – senki nem fizette meg.

A bűnszervezet a költségvetési csalás leplezésére a céghálóban szereplő gazdasági társaságokat rendszeresen cserélgette, és jutalék ellenében fiktív számlákat is kiállított. A főügyészség által irányított nyomozásban korábban már két összehangolt akció keretében a bűnszervezet tizenegy tagját tartóztatták le: a csoport irányítóit, az alattuk végrehajtói szinten levőket, a cégeket biztosító ügyvédet; más gyanúsítottak pedig szabadlábon védekeznek.

A hatóságok bizonyítékokat, több száz millió forintnyi készpénzt, ékszereket, gépkocsikat foglaltak le, üzletrészeket és bankszámlákat zároltak. Az újabb cégek több mint nyolcszázmillió forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek 2017 és 2021 között. A hatósági nyomozás szerint az okozott kár teljes értéke meghaladja a hárommilliárd forintot – tudatta a közleményben a csoportvezető ügyész.