Adóellenőrzést színlelve kopasztottak meg vállalkozókat

Adóellenőrzést színlelve, álszabálytalanságokra hivatkozva csaltak ki pénzt vállalkozóktól Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az ügyben érintett két (immár) volt APEH-es dolgozó, egy ügyvéd és három civil ellen hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás megalapozott gyanújával nyomoz a rendőrség.

Két nyíregyházi APEH-ellenőr (munkaviszonyukat időközben megszüntette az adóhatóság) magánszemélyekkel együttműködve, hivatalos eljárás látszatát keltve küldött ki idézéseket vállalkozóknak, s ígért anyagi ellenszolgáltatásért cserébe gyors és kedvező eredményű adóellenőrzést. Ha a megkeresett személy fizetett, a civilek vették át a pénzt.

A társaságnak akadt más szolgáltatása is: a kiválasztott adózókat rugalmas ügyintézést ajánlva egy 37 éves nyíregyházi ügyvédhez irányították. Amikor az ügyvédre lecsaptak a nyomozók, éppen egy vállalkozó távozott tőle, aki négymillió forintot fizetett a felajánlott és hamis dokumentummal alátámasztott szolgáltatásért.

Az eddigi adatok szerint a hatfős társaság 13,3 milliót kért vállalkozóktól, akik közül négy személy fizetett is 7,3 millió forintot. Az APEH szerint egyébként az adóhatóság belső ellenőrzése és biztonsági mechanizmusa is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a volt dolgozóik lebuktak. Az adóellenőrzést mindenkor egy külön szervezeti egység jelöli ki, s az ügyfeleket arról határozatban értesítik, az eljáró revizort pedig megbízólevéllel látják el.

Adóellenőrzést színlelve kopasztottak meg vállalkozókat

Az oldalról ajánljuk