Huba
17 °C
33 °C

Milliárdos adócsalást és pénzmosást derített fel a vámőrség

MTI
2008.04.02. 14:00

Alig egy év alatt több milliárd forintot mosott tisztára egy bűnözői csoport, amely adót is csalt külföldi állampolgárok neve alatt futó társaságok nevében. Hat ember előzetes letartóztatásba került, számolt be a csaknem fél évig tartott nyomozás adatairól a vámőrség szerdai sajtótájékoztatóján. Egy budapesti jogtanácsosi iroda vezetője anyagi ellenszolgáltatásért román állampolgárok nevében 3-4 fővárosi, általa fenntartott üres irodába gazdasági társaságokat alapított és jelentett be az adó megfizetésének megkerülése érdekében, illetve jelentős adótartozással rendelkező cégeket íratott a cégek nevére egy bűnözői csoport kérésére, mondta Kanta Tünde ezredes.

A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) bűnügyi igazgatója hozzátette, a gyanúsítottak szlovák, német, holland, osztrák és lengyel nagykereskedőktől származó számítástechnikai termékeket és eszközöket a fiktív vállalkozások nevében szállították az országba, az áru értékét a valós tevékenységeket nem végző cégek bankszámlájára utalták, és ezek a pénzek végül az elkövetőkhöz kerültek. A gyanúsítottak hatmilliárd forint értékben értékesítettek Magyarországon számítástechnikai termékeket, és másfél milliárd forintnyi ÁFÁ-t nem fizettek meg.