Milliárdos adócsalást és pénzmosást derített fel a vámőrség

Alig egy év alatt több milliárd forintot mosott tisztára egy bűnözői csoport, amely adót is csalt külföldi állampolgárok neve alatt futó társaságok nevében. Hat ember előzetes letartóztatásba került, számolt be a csaknem fél évig tartott nyomozás adatairól a vámőrség szerdai sajtótájékoztatóján. Egy budapesti jogtanácsosi iroda vezetője anyagi ellenszolgáltatásért román állampolgárok nevében 3-4 fővárosi, általa fenntartott üres irodába gazdasági társaságokat alapított és jelentett be az adó megfizetésének megkerülése érdekében, illetve jelentős adótartozással rendelkező cégeket íratott a cégek nevére egy bűnözői csoport kérésére, mondta Kanta Tünde ezredes.

A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) bűnügyi igazgatója hozzátette, a gyanúsítottak szlovák, német, holland, osztrák és lengyel nagykereskedőktől származó számítástechnikai termékeket és eszközöket a fiktív vállalkozások nevében szállították az országba, az áru értékét a valós tevékenységeket nem végző cégek bankszámlájára utalták, és ezek a pénzek végül az elkövetőkhöz kerültek. A gyanúsítottak hatmilliárd forint értékben értékesítettek Magyarországon számítástechnikai termékeket, és másfél milliárd forintnyi ÁFÁ-t nem fizettek meg.