Nem bujkálhatnak tovább az offshore-cégek tulajdonosai

2015.07.21. 10:54

Létre kell hozni egy nyilvános, központi EU-s adatbázist, ahol meg lehet nézni a vállalkozások tényleges tulajdonosainak az adatait - többek közt ezt is megszavazta az Európai Parlament, amikor elfogadta a pénzmosással, az adóbűncselekményekkel és a terrorizmus finanszírozásával szembeni hatákonyabb fellépést szorgalmazó új irányelvet. Az új szabályokról Fajcsák Gábor nemzetközi adószakértő írt részletesebben az RSM DTM blogján.

Amúgy ahogy teltek az évek, úgy próbálták egyre jobban kiterjeszteni a tagállamok pénzügyi egységei és hatóságai között az együttműködést.

  • Az első, 91-es irányelv főleg a kábítószerrel összefüggő bűncselekményekre koncentrált.
  • A második, 2001-es irányelv már jelentősen kiterjesztette az irányelv személyi és tárgyi hatályát is.
  • A harmadik, most is hatályos irányelv foglalkozott először a terrorizmus finanszírozásával.

Ez szigorúbb ügyfél-azonosítást írt elő, illetve szabályozta, hogy milyen intézkedések szükségesek egy alacsonyabb és egy magasabb kockázató ügyletnél.

És akkor most jön a negyedik. Ennek a legfontosabb céljai:

  • Szorosabbá tennék a tagállamok pénzügyi információs egységei közötti együttműködést, hogy azonosítani és követni tudják a gyanús pénzmozgásokat.
  • Összehangolt politikát hoznának létre olyan, EU-n kívüli államokkal szemben, amelyekben nem működik igazán jó pénzmosás elleni pénzügyi rendszer.
  • Létrehoznának egy központi, uniós szintű adatbázist, amelyben a vállalatok és egyéb jogi entitások tényleges tulajdonosát kell feltüntetni. Az adatokat bankoknak, könyvvizsgálóknak, könyvelőknek, adótanácsadóknak, ügyvédeknek, közjegyzőknek, ingatlanügynököknek stb. kell az ügyfél-átvilágítás során bekérniük és jelenteniük, ha gyanús ügyleteket észlelnek.

Az adatbázis segítené az oknyomozó újságírókat is, ha valaki bizonyítja, hogy „jogos érdeke” fűződik az adatok lekéréséhez, megnézheti azokat, ehhez viszont regisztrálni és valamennyit fizetni is kell majd.

Ehhez a cikkhez ajánljuk

  • Gazdaság
Kedden tovább emelkednek az üzemanyagárak

Kedden tovább emelkednek az üzemanyagárak

Érdemes még hétfőn a kutakra kanyarodni.

január 13., 12:19

  • Gazdaság
Magyarország számára nélkülözhetetlen, a leállása káoszt okozna

Magyarország számára nélkülözhetetlen, a leállása káoszt okozna

Az ország energiaellátás biztonságának ütőerét érte támadás a napokban.

13 perce

  • Gazdaság
Annyi külföldi rohamozta meg Magyarországot, amire még soha nem volt példa

Annyi külföldi rohamozta meg Magyarországot, amire még soha nem volt példa

Nem tudnak betelni az országgal.

január 13., 09:38

  • Gazdaság
Beleszállt az Európai Unióba a Facebook-vezér, Donald Trumptól várja a segítséget

Beleszállt az Európai Unióba a Facebook-vezér, Donald Trumptól várja a segítséget

Néhány nappal korábban szüntették meg a közösségi oldal tényellenőrző programját.

január 11., 19:22

  • Gazdaság
Változás történt a kormányban, de Orbán Viktor megüzente, a költségvetés nem szállhat el

Változás történt a kormányban, de Orbán Viktor megüzente, a költségvetés nem szállhat el

Egy évvel a választások előtt kezdődhet a költségvetési szigor?

január 13., 08:38

  • Gazdaság
Nagy Márton elárulta, mikor veszi elő a kormány a Trump-kártyát

Nagy Márton elárulta, mikor veszi elő a kormány a Trump-kártyát

Új aranykort várnak a megválasztott amerikai elnöktől.

január 13., 10:16

  • Gazdaság
Több új milliomosa lett az országnak

Több új milliomosa lett az országnak

Egy főnyereményt vittek el szombat este.

január 11., 20:42

  • Gazdaság
Ezek a számok több mint 625 millió forintot értek

Ezek a számok több mint 625 millió forintot értek

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait.

január 12., 17:06

  • Címlapon
Mit hozhat Donald Trumpnak kiszámíthatatlan viselkedése?

Mit hozhat Donald Trumpnak kiszámíthatatlan viselkedése?

Könnyen meglehet, hogy mindez csak egy politikai stratégia, de nagyon veszélyesen is elsülhet.

tegnap, 21:12

  • Címlapon
Nem kegyelmez az időjárás: köd, ónos szitálás és hószállingózás is várható

Nem kegyelmez az időjárás: köd, ónos szitálás és hószállingózás is várható

A hajnali órákban mínusz 7 fokot is mérhetünk.

24 perce

  • Gazdaság
Harminchárom milliárd forint talált gazdára az Eurojackpot sorsolásán

Harminchárom milliárd forint talált gazdára az Eurojackpot sorsolásán

A telitalálatos szelvény mintegy 80,5 millió eurót ért.

január 10., 21:26

  • Gazdaság
Németország és Trump átrajzolhat mindent a kormány várakozásaiban

Németország és Trump átrajzolhat mindent a kormány várakozásaiban

Óriási bajban az ipari szektor.

január 9., 08:41

  • Gazdaság
Nagy Márton megnevezte jelöltjét a Magyar Posta élére

Nagy Márton megnevezte jelöltjét a Magyar Posta élére

Az új elnök-vezérigazgató február elsején veszi át a pozíciót.

január 13., 15:43

  • Címlapon
Az egész Közel-Kelet örömmámorban, mindenki üdvözli a gázai tűzszünetet

Az egész Közel-Kelet örömmámorban, mindenki üdvözli a gázai tűzszünetet

Így reagált a világ az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodásra.

tegnap, 22:07

  • Gazdaság
Több mint 2 millió forintos vízszámlát kapott egy budapesti lakos

Több mint 2 millió forintos vízszámlát kapott egy budapesti lakos

Az összeg 100 évnyi átlagos vízfogyasztásnak felel meg.

január 11., 14:25

  • Gazdaság
Átfogó járatfejlesztést jelentett be a Nemzetgazdasági Minisztérium

Átfogó járatfejlesztést jelentett be a Nemzetgazdasági Minisztérium

A Wizz Air a nyári időszakban újra járatokat indít Larnakára, valamint Burgaszba.

január 13., 16:55

  • Gazdaság
Szijjártó Péter: Beruházásösztönzés szempontjából a második legsikeresebb évünk volt a tavalyi

Szijjártó Péter: Beruházásösztönzés szempontjából a második legsikeresebb évünk volt a tavalyi

Nyolcvan százalékban Kína–Dél-Korea–Japán-befektetések érkeztek Magyarországra.

január 9., 09:24

  • Gazdaság
Sokan azt hitték, nem lehet bírni a kormány őrületes tempóját, most elérkezhet az igazság pillanata

Sokan azt hitték, nem lehet bírni a kormány őrületes tempóját, most elérkezhet az igazság pillanata

Óriási terhelés alatt lennének a munkabérek?

január 9., 15:41

  • Gazdaság
Lehetett sejteni, most a Mészáros Csoport megérkezett a BME-re

Lehetett sejteni, most a Mészáros Csoport megérkezett a BME-re

Elárulták a részleteket.

január 9., 14:58

  • Gazdaság
SZÉP-kártyával rohamozhatják meg a magyarok a bútorboltokat

SZÉP-kártyával rohamozhatják meg a magyarok a bútorboltokat

Január 1-től új időszámítás kezdődött.

január 10., 10:28

  • Gazdaság
Nagy Márton elmondta, mikor érkezik a 13. havi nyugdíj

Nagy Márton elmondta, mikor érkezik a 13. havi nyugdíj

Vizsgálják a Vidéki Otthonfelújítási Programot, hogy az miképp terjeszthető ki a nyugdíjasokra.

január 10., 10:07

  • Gazdaság
Óbudán vett éttermet a Mészáros Csoport

Óbudán vett éttermet a Mészáros Csoport

A cél a márkanév megőrzése és modernizálása.

január 10., 17:08

  • Gazdaság
Megint drágul a gázolaj, viszont a benzinesek örülhetnek

Megint drágul a gázolaj, viszont a benzinesek örülhetnek

Érdemes hamar autóba ülni az árváltozások miatt.

január 10., 11:29

  • Gazdaság
Dráma a gazdaságban, váratlan helyről kapott rossz hírt a magyar kormány

Dráma a gazdaságban, váratlan helyről kapott rossz hírt a magyar kormány

Tíz éve nem volt erre példa, rengetegen mentek csődbe.

január 10., 18:27