Nem bujkálhatnak tovább az offshore-cégek tulajdonosai
Létre kell hozni egy nyilvános, központi EU-s adatbázist, ahol meg lehet nézni a vállalkozások tényleges tulajdonosainak az adatait - többek közt ezt is megszavazta az Európai Parlament, amikor elfogadta a pénzmosással, az adóbűncselekményekkel és a terrorizmus finanszírozásával szembeni hatákonyabb fellépést szorgalmazó új irányelvet. Az új szabályokról Fajcsák Gábor nemzetközi adószakértő írt részletesebben az RSM DTM blogján.
Amúgy ahogy teltek az évek, úgy próbálták egyre jobban kiterjeszteni a tagállamok pénzügyi egységei és hatóságai között az együttműködést.
- Az első, 91-es irányelv főleg a kábítószerrel összefüggő bűncselekményekre koncentrált.
- A második, 2001-es irányelv már jelentősen kiterjesztette az irányelv személyi és tárgyi hatályát is.
- A harmadik, most is hatályos irányelv foglalkozott először a terrorizmus finanszírozásával.
Ez szigorúbb ügyfél-azonosítást írt elő, illetve szabályozta, hogy milyen intézkedések szükségesek egy alacsonyabb és egy magasabb kockázató ügyletnél.
És akkor most jön a negyedik. Ennek a legfontosabb céljai:
- Szorosabbá tennék a tagállamok pénzügyi információs egységei közötti együttműködést, hogy azonosítani és követni tudják a gyanús pénzmozgásokat.
- Összehangolt politikát hoznának létre olyan, EU-n kívüli államokkal szemben, amelyekben nem működik igazán jó pénzmosás elleni pénzügyi rendszer.
- Létrehoznának egy központi, uniós szintű adatbázist, amelyben a vállalatok és egyéb jogi entitások tényleges tulajdonosát kell feltüntetni. Az adatokat bankoknak, könyvvizsgálóknak, könyvelőknek, adótanácsadóknak, ügyvédeknek, közjegyzőknek, ingatlanügynököknek stb. kell az ügyfél-átvilágítás során bekérniük és jelenteniük, ha gyanús ügyleteket észlelnek.
Az adatbázis segítené az oknyomozó újságírókat is, ha valaki bizonyítja, hogy „jogos érdeke” fűződik az adatok lekéréséhez, megnézheti azokat, ehhez viszont regisztrálni és valamennyit fizetni is kell majd.
Ehhez a cikkhez ajánljuk
- Gazdaság
Összecsapásra készül Donald Trump, de Orbán Viktor kijátszhatja a magyar kártyákat
Bekopogtatott a protekcionizmus.
január 12., 13:57
- Gazdaság
Kedden tovább emelkednek az üzemanyagárak
Érdemes még hétfőn a kutakra kanyarodni.
január 13., 12:19
- Gazdaság
Magyarország számára nélkülözhetetlen, a leállása káoszt okozna
Az ország energiaellátás biztonságának ütőerét érte támadás a napokban.
13 perce
- Mindeközben
Zsidró Tamás megszólalt a szakításáról: „Nyitott vagyok, hogy ismét társra leljek”
tegnap, 21:26
- Mindeközben
Csonka András rövidesen 60 éves lesz: Minden kerek évszámnál cirkuszolok, hogy én ezt nem akarom
tegnap, 20:19
- Mindeközben
Sofía Vergara a nála 12 évvel fiatalabb Lewis Hamiltonnal alkothat egy párt, a lesifotók legalábbis beszédesek
tegnap, 19:11
- Gazdaság
Annyi külföldi rohamozta meg Magyarországot, amire még soha nem volt példa
Nem tudnak betelni az országgal.
január 13., 09:38
- Gazdaság
Beleszállt az Európai Unióba a Facebook-vezér, Donald Trumptól várja a segítséget
Néhány nappal korábban szüntették meg a közösségi oldal tényellenőrző programját.
január 11., 19:22
- Gazdaság
Változás történt a kormányban, de Orbán Viktor megüzente, a költségvetés nem szállhat el
Egy évvel a választások előtt kezdődhet a költségvetési szigor?
január 13., 08:38
- Gazdaság
Nagy Márton elárulta, mikor veszi elő a kormány a Trump-kártyát
Új aranykort várnak a megválasztott amerikai elnöktől.
január 13., 10:16
- Gazdaság
Több új milliomosa lett az országnak
Egy főnyereményt vittek el szombat este.
január 11., 20:42
- Gazdaság
Ezek a számok több mint 625 millió forintot értek
Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait.
január 12., 17:06
- Címlapon
Kovács Zoltán tiszta vizet öntött a pohárba: Donald Trump nem hívta meg Orbán Viktort
Ez állhat a háttérben.
tegnap, 21:30
- Címlapon
Mit hozhat Donald Trumpnak kiszámíthatatlan viselkedése?
Könnyen meglehet, hogy mindez csak egy politikai stratégia, de nagyon veszélyesen is elsülhet.
tegnap, 21:12
- Címlapon
Nem kegyelmez az időjárás: köd, ónos szitálás és hószállingózás is várható
A hajnali órákban mínusz 7 fokot is mérhetünk.
24 perce
- Gazdaság
Harminchárom milliárd forint talált gazdára az Eurojackpot sorsolásán
A telitalálatos szelvény mintegy 80,5 millió eurót ért.
január 10., 21:26
- Mindeközben
Csézy nem viseli könnyen várandósságát: „Nem nagyon emlékszem már, milyen az, ha jól vagyok”
tegnap, 18:11
- Gazdaság
Az uniós országok közül Magyarországon drágultak a legnagyobb mértékben az ingatlanárak 2010 óta
Észtországgal holtversenyben.
január 10., 20:35
- Gazdaság
Németország és Trump átrajzolhat mindent a kormány várakozásaiban
Óriási bajban az ipari szektor.
január 9., 08:41
- Gazdaság
Nagy Márton megnevezte jelöltjét a Magyar Posta élére
Az új elnök-vezérigazgató február elsején veszi át a pozíciót.
január 13., 15:43
- Mindeközben
Lakatos Márk 50 éves lett: Nagy levegő kellett ahhoz, hogy bátran a szemébe nézve hangosan köszöntsem
tegnap, 17:10
- Címlapon
Az egész Közel-Kelet örömmámorban, mindenki üdvözli a gázai tűzszünetet
Így reagált a világ az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodásra.
tegnap, 22:07
- Gazdaság
Több mint 2 millió forintos vízszámlát kapott egy budapesti lakos
Az összeg 100 évnyi átlagos vízfogyasztásnak felel meg.
január 11., 14:25
- Gazdaság
Átfogó járatfejlesztést jelentett be a Nemzetgazdasági Minisztérium
A Wizz Air a nyári időszakban újra járatokat indít Larnakára, valamint Burgaszba.
január 13., 16:55
- Mindeközben
Timothée Chalamet vörös szőnyeges bevonulása olyan erősre sikeredett, hogy most mindenki róla beszél
tegnap, 16:03
- Gazdaság
Szijjártó Péter: Beruházásösztönzés szempontjából a második legsikeresebb évünk volt a tavalyi
Nyolcvan százalékban Kína–Dél-Korea–Japán-befektetések érkeztek Magyarországra.
január 9., 09:24
- Gazdaság
Sokan azt hitték, nem lehet bírni a kormány őrületes tempóját, most elérkezhet az igazság pillanata
Óriási terhelés alatt lennének a munkabérek?
január 9., 15:41
- Mindeközben
Inkább nem adta el a Kincsvadászoknak festményét a tulajdonos, mikor megtudta, mennyiért és milyen célra használnák
tegnap, 14:40
- Gazdaság
Lehetett sejteni, most a Mészáros Csoport megérkezett a BME-re
Elárulták a részleteket.
január 9., 14:58
- Gazdaság
SZÉP-kártyával rohamozhatják meg a magyarok a bútorboltokat
Január 1-től új időszámítás kezdődött.
január 10., 10:28
- Mindeközben
Krausz Gábor és Mikes Anna eljegyzésük részleteiről mesélt: „Mire visszanéztem, ő már előttem térdelt”
tegnap, 13:32
- Gazdaság
Nagy Márton elmondta, mikor érkezik a 13. havi nyugdíj
Vizsgálják a Vidéki Otthonfelújítási Programot, hogy az miképp terjeszthető ki a nyugdíjasokra.
január 10., 10:07
- Gazdaság
Óbudán vett éttermet a Mészáros Csoport
A cél a márkanév megőrzése és modernizálása.
január 10., 17:08
- Gazdaság
Megint drágul a gázolaj, viszont a benzinesek örülhetnek
Érdemes hamar autóba ülni az árváltozások miatt.
január 10., 11:29
- Gazdaság
Dráma a gazdaságban, váratlan helyről kapott rossz hírt a magyar kormány
Tíz éve nem volt erre példa, rengetegen mentek csődbe.
január 10., 18:27
- Mindeközben
Weisz Fanni: Amikor először a karomba vettem Benit, fel sem fogtam, hogy tényleg az én kisfiam
tegnap, 10:32