Nem bujkálhatnak tovább az offshore-cégek tulajdonosai

2015.07.21. 10:54

Létre kell hozni egy nyilvános, központi EU-s adatbázist, ahol meg lehet nézni a vállalkozások tényleges tulajdonosainak az adatait - többek közt ezt is megszavazta az Európai Parlament, amikor elfogadta a pénzmosással, az adóbűncselekményekkel és a terrorizmus finanszírozásával szembeni hatákonyabb fellépést szorgalmazó új irányelvet. Az új szabályokról Fajcsák Gábor nemzetközi adószakértő írt részletesebben az RSM DTM blogján.

Amúgy ahogy teltek az évek, úgy próbálták egyre jobban kiterjeszteni a tagállamok pénzügyi egységei és hatóságai között az együttműködést.

  • Az első, 91-es irányelv főleg a kábítószerrel összefüggő bűncselekményekre koncentrált.
  • A második, 2001-es irányelv már jelentősen kiterjesztette az irányelv személyi és tárgyi hatályát is.
  • A harmadik, most is hatályos irányelv foglalkozott először a terrorizmus finanszírozásával.

Ez szigorúbb ügyfél-azonosítást írt elő, illetve szabályozta, hogy milyen intézkedések szükségesek egy alacsonyabb és egy magasabb kockázató ügyletnél.

És akkor most jön a negyedik. Ennek a legfontosabb céljai:

  • Szorosabbá tennék a tagállamok pénzügyi információs egységei közötti együttműködést, hogy azonosítani és követni tudják a gyanús pénzmozgásokat.
  • Összehangolt politikát hoznának létre olyan, EU-n kívüli államokkal szemben, amelyekben nem működik igazán jó pénzmosás elleni pénzügyi rendszer.
  • Létrehoznának egy központi, uniós szintű adatbázist, amelyben a vállalatok és egyéb jogi entitások tényleges tulajdonosát kell feltüntetni. Az adatokat bankoknak, könyvvizsgálóknak, könyvelőknek, adótanácsadóknak, ügyvédeknek, közjegyzőknek, ingatlanügynököknek stb. kell az ügyfél-átvilágítás során bekérniük és jelenteniük, ha gyanús ügyleteket észlelnek.

Az adatbázis segítené az oknyomozó újságírókat is, ha valaki bizonyítja, hogy „jogos érdeke” fűződik az adatok lekéréséhez, megnézheti azokat, ehhez viszont regisztrálni és valamennyit fizetni is kell majd.

Ehhez a cikkhez ajánljuk

  • Gazdaság
Most hatalmas pénzeket lehetett kaszálni, történelmi csúcs a tőzsdén

Most hatalmas pénzeket lehetett kaszálni, történelmi csúcs a tőzsdén

A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt.

3 órája

  • Gazdaság
Kedden tovább emelkednek az üzemanyagárak

Kedden tovább emelkednek az üzemanyagárak

Érdemes még hétfőn a kutakra kanyarodni.

január 13., 12:19

  • Gazdaság
Annyi külföldi rohamozta meg Magyarországot, amire még soha nem volt példa

Annyi külföldi rohamozta meg Magyarországot, amire még soha nem volt példa

Nem tudnak betelni az országgal.

január 13., 09:38

  • Gazdaság
Beleszállt az Európai Unióba a Facebook-vezér, Donald Trumptól várja a segítséget

Beleszállt az Európai Unióba a Facebook-vezér, Donald Trumptól várja a segítséget

Néhány nappal korábban szüntették meg a közösségi oldal tényellenőrző programját.

január 11., 19:22

  • Gazdaság
Több új milliomosa lett az országnak

Több új milliomosa lett az országnak

Egy főnyereményt vittek el szombat este.

január 11., 20:42

  • Gazdaság
Örömében csárdást járt a forint, aztán Amerika gyorsan véget vetett a nótának

Örömében csárdást járt a forint, aztán Amerika gyorsan véget vetett a nótának

Nagy pofonok érkeztek az Egyesült Államokból.

január 12., 10:59

  • Címlapon
Magyarország számára nélkülözhetetlen, a leállása káoszt okozna

Magyarország számára nélkülözhetetlen, a leállása káoszt okozna

Az ország energiaellátás-biztonságának ütőerét érte támadás a napokban.

4 órája

  • Címlapon
Joe Biden kemény döntést hozott a távozás előtt, ezzel mindent boríthat

Joe Biden kemény döntést hozott a távozás előtt, ezzel mindent boríthat

Heves tiltakozást váltott ki az elnök lépése.

3 órája

  • Gazdaság
Nagy Márton elárulta, mikor veszi elő a kormány a Trump-kártyát

Nagy Márton elárulta, mikor veszi elő a kormány a Trump-kártyát

Új aranykort várnak a megválasztott amerikai elnöktől.

január 13., 10:16

  • Címlapon
Ügyészség: bűnügyi akció zajlik az Integritás Hatóságnál

Ügyészség: bűnügyi akció zajlik az Integritás Hatóságnál

Az ügyről részletes tájékoztatást ígértek.

55 perce

  • Gazdaság
Nagy Márton megnevezte jelöltjét a Magyar Posta élére

Nagy Márton megnevezte jelöltjét a Magyar Posta élére

Az új elnök-vezérigazgató február elsején veszi át a pozíciót.

január 13., 15:43

  • Gazdaság
Szijjártó Péter: Beruházásösztönzés szempontjából a második legsikeresebb évünk volt a tavalyi

Szijjártó Péter: Beruházásösztönzés szempontjából a második legsikeresebb évünk volt a tavalyi

Nyolcvan százalékban Kína–Dél-Korea–Japán-befektetések érkeztek Magyarországra.

január 9., 09:24

  • Címlapon
Volodimir Zelenszkij megdönthetetlen bizonyítéka, avagy elfogták az ukránok az észak-koreai katonákat

Volodimir Zelenszkij megdönthetetlen bizonyítéka, avagy elfogták az ukránok az észak-koreai katonákat

A phenjaniakat csak ágyútölteléknek és harctéri tapasztalatok szerzésére használják.

34 perce

  • Címlapon
Még mindig sokat szív, de ötven fölött a misszionáriust választja a kutyapóz helyett

Még mindig sokat szív, de ötven fölött a misszionáriust választja a kutyapóz helyett

Akkor is legyen nálad óvszer, ha be vagy tépve.

4 órája

  • Gazdaság
Pórul járhat az új nyugdíjszabály alapján az, aki nem figyel ezekre az iratokra

Pórul járhat az új nyugdíjszabály alapján az, aki nem figyel ezekre az iratokra

Akár milliós is lehet a bírság.

január 9., 09:52

  • Gazdaság
Reagált a magyar kormány az ukrán lépésre, ezt a szuverenitásunkkal szembeni támadásnak kell értékelni

Reagált a magyar kormány az ukrán lépésre, ezt a szuverenitásunkkal szembeni támadásnak kell értékelni

Sokan nem is értik, mekkora probléma lehet ebből.

január 13., 14:22

  • Címlapon
Gulyás Gergely: Rogán Antal miatt Orbán Viktornak nem kell felhívnia Donald Trumpot

Gulyás Gergely: Rogán Antal miatt Orbán Viktornak nem kell felhívnia Donald Trumpot

Magyar Péterrel kapcsolatban úgy fogalmazott: „bolondokkal lehet barátkozni, árulókkal hiba”.

1 órája

  • Gazdaság
Dráma a gazdaságban, váratlan helyről kapott rossz hírt a magyar kormány

Dráma a gazdaságban, váratlan helyről kapott rossz hírt a magyar kormány

Tíz éve nem volt erre példa, rengetegen mentek csődbe.

január 10., 18:27

  • Gazdaság
Megint drágul a gázolaj, viszont a benzinesek örülhetnek

Megint drágul a gázolaj, viszont a benzinesek örülhetnek

Érdemes hamar autóba ülni az árváltozások miatt.

január 10., 11:29

  • Gazdaság
Sokan azt hitték, nem lehet bírni a kormány őrületes tempóját, most elérkezhet az igazság pillanata

Sokan azt hitték, nem lehet bírni a kormány őrületes tempóját, most elérkezhet az igazság pillanata

Óriási terhelés alatt lennének a munkabérek?

január 9., 15:41

  • Gazdaság
A magyar–román határ mellett épül Európa legnagyobb napelemparkja

A magyar–román határ mellett épül Európa legnagyobb napelemparkja

A beruházás megkapott minden engedélyt.

január 9., 17:48

  • Címlapon
Búcsúbeszédet mondott Joe Biden, de még utoljára odaszúrt Donald Trumpnak

Búcsúbeszédet mondott Joe Biden, de még utoljára odaszúrt Donald Trumpnak

Elon Muskot és Mark Zuckerberget sem kímélte.

20 perce

  • Gazdaság
Lehetett sejteni, most a Mészáros Csoport megérkezett a BME-re

Lehetett sejteni, most a Mészáros Csoport megérkezett a BME-re

Elárulták a részleteket.

január 9., 14:58

  • Gazdaság
Orbán Viktor ígérete Donald Trump karmai közé kerülhetett

Orbán Viktor ígérete Donald Trump karmai közé kerülhetett

A kérdés az, hogy a kormány tud-e élni a „Trump-kártyával”.

január 9., 19:05

  • Címlapon
Kirúgta a Lazio a műpéniszét mutogató sasröptetőjét

Kirúgta a Lazio a műpéniszét mutogató sasröptetőjét

A férfi semmit sem bánt meg.

1 órája

  • Gazdaság
Óbudán vett éttermet a Mészáros Csoport

Óbudán vett éttermet a Mészáros Csoport

A cél a márkanév megőrzése és modernizálása.

január 10., 17:08

  • Címlapon
Rémisztő információkat közöltek a Skóciában eltűnt magyar testvérpár ügyében

Rémisztő információkat közöltek a Skóciában eltűnt magyar testvérpár ügyében

Nem hangzik jól, ami eddig kiderült a vizsgálatról.

tegnap, 20:11