Pénzmosás az ABN Amro Bankban

Számlát nyitott egy kft. 2000. májusában a bankban, amelyre három nappal később egy másik társaság átutalt 200 millió forintot - idézte fel az eseményeket Borbély Zoltán, a Fővárosi Főügyészség szóvivője. A számlanyitó vállalat tulajdonosa és ügyvezetője azonnal felvett 120 millió forintot, nem sokkal később pedig további 79 millióval távoztak.

Titkos eszközökkel leplezték le

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényt betartva az illetékes ügyintéző a megfelelő formanyomtatványon jelentést tett főnökének a gyanús akcióról. A főnök azonban ráült a jelentésre és azt nem továbbitotta a bank szakembereinek. A Napi úgy tudja, hogy az ügy azért lepleződhetett le, mert az egyik érintettet a nyomozó hatóság opertív eszközökkel végig figyelte.