Kik vagytok ti amerikaiak, hogy megmondjátok nekünk vagy a világ többi részének, üzletelünk-e Iránnak vagy sem – ezt írta az angol Standard Chartered Bank (SCB) egyik vezetője a New York-i irodájuk egyik munkatársának, a levél ma már az ottani pénzügyi felügyeletnél zajló vizsgálat anyagának a része.
Az 1853-ban alapított, rögtön nemzetközi tranzakciókra, a brit gyarmatokra koncentráló, ma pedig 70 országban jelenlevő, ám profitja 90 százalékát Ázsiából, Afrikából és a Közel-Keletről szerző bankot a New York-i felügyelet most azzal gyanúsítja, hogy az elmúlt 10 évben 250 milliárd dollár értékben működött közre különböző, az amerikai jog által tiltott pénzügyi tranzakciókban – Iránnal működtek együtt pénzmosási akciókban. A bank haszna a jutalékokon és díjakon keresztül dollár százmillókra rúgott az ügyleteken – idézi a jelentést a BBC.
Az ügy komolyságát mutatja, hogy nemrég a brit HSBC bankot vádolta az amerikai szenátus pénzmosási ügyekkel, és a bank máris 700 millió dollárt különített el az ügy kapcsán esetleg felmerülő büntetésekre, költségekre.
Az amerikai hatóság szerint kilenc hónapig vizsgálták a Standard Chartered számláit, tranzakciót, és úgy látják, Iránon kívül is számos országgal volt illegális kapcsolata a cégnek, köztük Líbiával és Szudánnal. A vizsgálat szerint az SCB működése kiszolgáltatta az USA pénzügyi rendszerét terroristáknak, és lehetővé tette egyéb bűncselekményekből származó pénzek mosását, miközben elmulasztották az ezzel kapcsolatos kötelező adatszolgáltatásokat.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
