Szír vegyi fegyverekre ment az orosz maffia lopott pénze?

GettyImages-664860188
2017.06.17. 14:37 Módosítva: 2017.06.17. 14:38
Orosz gengszterek által irányított, a kormányhoz is kapcsolódó befektető csoport legalább 900 ezer dollárt küld egy szír származású üzletembernek, akit 2014-ben szankcionált az Egyesült Államok a szír vegyi fegyverekért is felelős ügynökséggel való kapcsolatai miatt. A hivatalos indoklás szerint csak bútort vettek a tranzakcióval, a most napvilágot látott dokumentumok alapján azonban úgy néz ki, korántsem erről van szó.

Egy szerződés és néhány banki feljegyzés alapján nagyjából 10 évvel ezelőtt a száműzött Alexander Perepilicsnijhez köthető Quartell Trading megállapodást kötött az orosz Issa al-Zeydi által birtokolt Balec Trading Ventures nevű céggel. Eszerint több, mint 3 millió dollár értékben vettek volna csúcskategóriás bútorokat, legalább 900 ezer dollárt pedig ki is fizettek a Balec Tradingnek – írja a CNN.

Ezek a cégek bútort?

A két, Virgin-szigeteken bejegyzett cég tranzakciója már első ránézésre is vet fel kérdéseket, de igazán csak akkor lesz gyanús, ha ismerjük a két cég profilját. A nagy valószínűséggel az orosz maffiához kötődő Quartell Trading az amerikai igazságügyi minisztérium szerint egyike azoknak a cégeknek, melyeken keresztül több millió dollárt mostak át egy évtizeddel ezelőtt, a Magnyitszkij-ügy néven elhíresült korrupciós botrány során. 

A Balec Ventures renoméja sem tűnik jobbnak, a tulajdonosát ugyanis 2014-ben szankcionálták az amerikaiak a szír vegyifegyver-programhoz való kötődései miatt és bár ez a konkrét cég elméletileg foglalkozik bútorok árusításával, ennek lényegében semmi látható nyoma nincsen.

Ahhoz azonban, hogy megértsük, pontosan miről is van szó, először a korábban említett Magnyitszkij-ügyet kell megvizsgálni.

A 230 millió dolláros csalás

Ebben kétségtelenül az orosz maffia, azon belül is a Kljujev-csoport volt a főszereplő, ami az amerikai kongresszus és az igazságügyi minisztérium szerint az orosz belügyminisztérium korábbi és jelenlegi tagjait, két moszkvai adóhivatalt és a KGB-utód Orosz Belbiztonsági Szolgálatot is magába foglalja.

A hatóságok szerint a Kljujev-csoport 2007-ben rátette a kezét az akkoriban a legnagyobb orosz hedge fundnak számító moszkvai Hermitage Capital Management három leányvállalatára. Rögtön ezután egymilliárd dolláros veszteséget halmoztak fel a három cégben, majd keresetet nyújtottak be, aminek a bíróság helyt is adott és felülvizsgálták a cégek könyvelését és megállapították, hogy nem volt hasznuk, amiből adót fizethettek volna, így a 2006-ban befizetett 230 millió dollár visszajár. Ebből aztán valószínűleg minden idők egyik legjobb karácsonyi ajándéka lett, az egészet ugyanis egyben kapták meg, éppen karácsony estéjén.

Itt jött be a képbe Szergej Magnyitszkij, a balsorsú könyvvizsgáló,aki nyilvánosan többször is azt állította, hogy a visszaéléseket valójában maga a rendőrséggel és a nyomozókkal, valamint az adóhatósággal kapcsolatban álló személyek követték el a cég korábban lefoglalt papírjaival és pecsétjeivel 2004 és 2007 között. Ez komoly vád volt, hiszen az adóhatóság élén akkor nem más állt, mint a korábbi kormányfő, Viktor Zubkov veje.

Hogy, hogy nem, Magnyitszkij 2008-ban börtönbe került, a fogságban megbetegedett, majd az ebből következő szívelégtelenség a halálát okozta 2009-ben. 2012-ben aztán erre mintegy válaszul hozta létre az Egyesült Államok a Magnyitszkij-listát, mellyel lényegében, hatáskörüket némileg túllépve, bűnösnek mondták ki a férfi halálában szerepet játszókat.

A Kreml természetesen elutasította az amerikai verziót és kiálltak amellett, hogy Magnyitszkij volt a csaló, méghozzá olyannyira, hogy 2013-ban el is ítélték az akkor már négy éve halott férfit. 

De hova lett a pénz?

Azóta innen-onnan előkerült az ellopott pénz jelentős része, ami csak azt bizonyította be, hogy az ügy csápjai sokkal messzebb érnek, mint azt bárki gondolta volna annak kirobbanásakor. 

Éppen idén májusban zárult le például annak a Prevezon Holdingsnek az ügye, aminek tulajdonosa egy befolyásos orosz tisztviselő fia. A cég manhattani ingatlant vásárolt, valamint amerikai bankszámlákat is nyitott, mint kiderült, a lopott pénz egy részéből. A cég végül elég jól jött ki a dologból, sikerült ugyanis peren kívül megegyezniük az Egyesült Államokkal és a további nyomozást is elkerülték. 

Egy másik ügy azonban jelenleg is tart Svájcban, ahol a hatóságok éppen annak az Alexander Perepilicsnijnek a bizonyítékaira támaszkodnak, akinek cége 900 ezer dollárt utalt el bútorokra. A száműzött orosz maga is bevallotta, hogy kiugrása előtt a Kljujev-csoport fő pénzmosójaként tevékenykedett. A bizonyítékokból kiderült, az elcsalt pénz egy része svájci számlákra vándorolt, melyek közül az egyik a néhai Perepilicsnij Quartell Tradingjéhez tartozott.

Néhai, mert a férfi 2012 novemberében rejtélyesen módon kocogás közben elhunyt, ami egy 44 éves, nem beteg férfi esetében meglehetősen különösnek tűnik. A brit rendőrség ennek megfelelően kezelte az ügyet, egészen addig, míg meg nem találták a gelsemium, azaz egy mérgező növény nyomait a gyomrában.

Ezután aztán azonnal halottkém kezdett nyomozni az ügyben, ám csak egy hétig, ekkor ugyanis egy, a BuzzFeed-en megjelent cikk azt állította, hogy a nemzeti hírszerzés "magabiztosan" állítja, hogy Perepilicsnij halálát valószínűleg 

maga Vlagyimir Putyin rendelte el.

A cikk szerint a brit kormány kulcsfontosságú bizonyítékokat hallgatott el, nekik pedig nem voltak hajlandók válaszolni az üggyel kapcsolatban.

Ez ráadásul nem is az utolsó olyan eset volt, ahol az ügyhez köthető személyek élete rejtélyes módon veszélybe került. Magnyitszkij ügyvédje ugyanis éppen idén márciusban zuhant ki moszkvai otthonának ablakából, sokak szerint egyáltalán nem véletlenül, mivel a férfi pont másnap vitt volna új bizonyítékokat a bíróságra.

Egy kétes tranzakció

A szálak kibontása után ismét visszaérkeztünk a Quartell és a Balec furcsa megállapodására, ami alig néhány nappal a 230 milliós visszatérítés kiutalása előtt köttetett. Ebben a felek megállapodtak, hogy

  • a Quartell 3 172 000 dollár értékben vesz csúcskategóriás bútorokat a Balectől,
  • 2008 januárjában pedig ebből 900 ezret el is küldtek.

Néhány nappal később a Közel-Keleti Szövetségi Bank (FBME), azaz Balec bankja iktatta is a tranzakciót. Ez, mint utólag kiderült, nem biztos, hogy bölcs döntés volt, a Tanzániában működő bankot ugyanis amerikai vádak alapján májusban bezáratta a központi bank, mert állítólag

az ügyfelek pénzmosáshoz, terroristák támogatásához, szervezett bűnözéshez, csaláshoz, szankciók elkerüléséhez és egyéb más tiltott tevékenységhez használták nemzetközileg és az amerikai pénzügyi rendszeren keresztül is.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a Quartell alig egy hónappal a kifizetés után 2 millió eurót kapott egy olyan lett banktól, akik szintén kaptak az elcsalt milliókból.

Aszadhoz ment az orosz pénz?

Itt érkeztünk el ismét a szír származású üzletemberhez, Issa al-Zeydihez, akinek a Balecen kívül számos más cége is van, ezek közül jelenleg azonban csak az

  • Enterprises
  • és a Fruminenti Investments

lesz fontos, ezek ugyanis azok, amiket 2014-ben az Egyesült Államok szankcionált a nem konvencionális fegyverek és ballisztikus rakéták tervezéséért és gyártásáért felelős kormányügynökséghez őket kötő kapcsolat miatt.

Az általánosan jellemző al-Zeydi cégeire, hogy hiába érhető el róluk itt-ott némi információ, hivatalosan nagyjából olyan, mintha nem léteznének, nincs ugyanis honlapjuk, vagy bárki számára elérhető profiljuk. A tranzakcióban résztvevő Balec például állítólag a bútorok mellett építőiparban használatos dolgokat is árul, de ezt csak bankjának leírásából lehet megtudni, semmi más nem utal arra, hogy bármit is lehetne venni a cégtől.

Arra persze nincs konkrét bizonyíték, hogy a Balechez küldött 900 ezer dollárból bármennyi is átvándorolt volna ezeken a cégeken keresztül a szír kormányügynökséghez, de az ügy körülményeit figyelembe véve valójában ez sem hangzik teljesen elképzelhetetlennek.

Nyitókép: Vegyi veszélyre figyelmeztető tábla az árprilis elején megtámadott Khan Shaykun-ban (Idlib tartomény, Szíria). Fotó: Ogun Duru/Anadolu Agency/Getty Images Hungary.

Ehhez a cikkhez ajánljuk

  • Külföld
Hiába próbál Donald Trump béketeremtő lenni, bombázással fenyegetőzik

Hiába próbál Donald Trump béketeremtő lenni, bombázással fenyegetőzik

Az elnök kijelentette, hogy Teherán a tárgyalás vagy a bombák közül választhat.

február 14., 13:44

  • Külföld
Friss hírek érkeztek a kórházba került Ferenc pápáról

Friss hírek érkeztek a kórházba került Ferenc pápáról

Az egyházfő összes programját lemondták, már a jubileumi szentév sem az ő miséjével indul.

február 14., 16:41

  • Külföld
Egy bíró döntött, akár meg is menekülhetnek a külföldre szánt amerikai támogatások

Egy bíró döntött, akár meg is menekülhetnek a külföldre szánt amerikai támogatások

Donald Trump amerikai elnök lépése jogsértő volt az USAID programjaival kapcsolatban.

február 14., 16:43

  • Címlapon
Bántóan sima csehországi vereséggel esett ki a Fradi az Európa-ligából

Bántóan sima csehországi vereséggel esett ki a Fradi az Európa-ligából

A Viktoria Plzen egy félidő alatt elintézte a magyar bajnokot.

tegnap, 22:53

  • Külföld
Európa kinyújtotta békejobbját Donald Trumpnak, de a kesztyűt sem fél felvenni ellene

Európa kinyújtotta békejobbját Donald Trumpnak, de a kesztyűt sem fél felvenni ellene

Az EU nem hagyja szó nélkül, ha Amerika keménykedni fog.

február 14., 15:33

  • Külföld
Az egész világ Csernobilra figyel, de az ukránok egy sokkal nagyobb veszély miatt aggódnak

Az egész világ Csernobilra figyel, de az ukránok egy sokkal nagyobb veszély miatt aggódnak

A szakemberek szerint a dróntámadásban egy fontos daruszerkezet is megsérült.

február 14., 15:20

  • Külföld
Keményen kiosztotta az európai vezetőket J. D. Vance, szerinte a legnagyobb veszélyek belülről érkezhetnek

Keményen kiosztotta az európai vezetőket J. D. Vance, szerinte a legnagyobb veszélyek belülről érkezhetnek

Az amerikai alelnök szerint Európának nagyobb terhet kell vállalnia a saját védelmében.

február 14., 15:28

  • Külföld
Ha Ukrajnát még egyszer megtámadná Oroszország, azonnal felvennék a NATO-ba

Ha Ukrajnát még egyszer megtámadná Oroszország, azonnal felvennék a NATO-ba

Harcias kijelentéseket tett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és négy amerikai szenátor.

február 14., 17:45

  • Külföld
Három busz robbant fel Izraelben egy feltételezett terrortámadásban

Három busz robbant fel Izraelben egy feltételezett terrortámadásban

Az egyik robbanószerkezeten egy üzenet is olvasható volt.

tegnap, 22:21

  • Címlapon
Simicskó István: A hazaárulózást én is túlzásnak tartom

Simicskó István: A hazaárulózást én is túlzásnak tartom

A KDNP frakcióvezetője állítja, nem félnek, és nem fél a Fidesz sem.

tegnap, 17:58

  • Címlapon
Öt doktor lapátokkal akciózott a Homokhátságon

Öt doktor lapátokkal akciózott a Homokhátságon

Elegük lett, ezért földet lapátoltak a vízelvezető árokba.

tegnap, 16:59

  • Külföld
Elpusztult Eimei, a világ legidősebb óriáspandája

Elpusztult Eimei, a világ legidősebb óriáspandája

32 éves volt.

február 14., 12:21

  • Külföld
Magyar professzor árult el részleteket a csernobili erőmű elleni támadás veszélyeiről

Magyar professzor árult el részleteket a csernobili erőmű elleni támadás veszélyeiről

Megengedhetetlennek tartja, hogy a háborúzó felek atomerőművekkel „játsszanak”.

február 14., 18:43

  • Címlapon
Visszavágott az őszi súlyos vereségért a Veszprém, amivel biztosította negyeddöntős szereplését

Visszavágott az őszi súlyos vereségért a Veszprém, amivel biztosította negyeddöntős szereplését

Egy szörnyű jelenet azonban beárnyékolta a bakonyiak BL-csoportelsőséget érő győzelmét.

tegnap, 20:31

  • Címlapon
Megszólalt a Vatikán Ferenc pápa állapotáról

Megszólalt a Vatikán Ferenc pápa állapotáról

A katolikus egyházfő a kórházban nevezett ki egy püspököt.

tegnap, 20:49

  • Címlapon
Akár 300 ezres bírságot kockáztat, aki nem végzi el a NAV adategyeztetését

Akár 300 ezres bírságot kockáztat, aki nem végzi el a NAV adategyeztetését

A hivatal átláthatóságot vár a döntéstől.

tegnap, 07:29

  • Külföld
Műszaki probléma miatt vissza kellett fordítani az amerikai külügyminiszter Münchenbe tartó gépét

Műszaki probléma miatt vissza kellett fordítani az amerikai külügyminiszter Münchenbe tartó gépét

Kezdődik a Müncheni Biztonsági Konferencia, amelyen szinte minden ország képviselteti magát.

február 14., 06:33

  • Külföld
Elon Musk ultimátumot adott az OpenAI-nak

Elon Musk ultimátumot adott az OpenAI-nak

A vezetők for-profittá kívánják alakítani a céget, ezért fontolgatja a felvásárlást a Tesla-vezér.

február 14., 18:04

  • Külföld
Új információk derültek ki a Münchenben tömegbe hajtó menedékkérőről

Új információk derültek ki a Münchenben tömegbe hajtó menedékkérőről

Váratlanul több korábbi feltételezésnek az ellenkezője derült ki a gázolóról.

február 14., 08:38

  • Külföld
Kórházba került Ferenc pápa

Kórházba került Ferenc pápa

Pár napja olyan nehezen kapott levegőt, hogy a vasárnapi misén abba kellett hagynia a felolvasást.

február 14., 12:13

  • Címlapon
Magyar Péter visszalépett, nem megy el a Sznobjektív felvételére

Magyar Péter visszalépett, nem megy el a Sznobjektív felvételére

A hírt Puzsér Róbert közölte, majd Magyar Péter is reagált.

tegnap, 20:28

  • Külföld
Rossz hír a csokiimádóknak, a klímaváltozás tovább emelheti a kedvelt édesség árát

Rossz hír a csokiimádóknak, a klímaváltozás tovább emelheti a kedvelt édesség árát

A tartós hőség nem tesz jót a kakaóbabnak.

február 14., 09:54

  • Külföld
Legmagasabb kategóriába sorolt ciklon pusztított Ausztrália nyugati partjain

Legmagasabb kategóriába sorolt ciklon pusztított Ausztrália nyugati partjain

Port Hedland 15 ezer lakosát felszólították, hogy otthon zárkózzanak be.

február 14., 10:37

  • Külföld
Tragédia Dél-Koreában, többen meghaltak egy szállodaépítkezésen

Tragédia Dél-Koreában, többen meghaltak egy szállodaépítkezésen

Hat munkás életét vesztette a tűzben.

február 14., 11:20

  • Külföld
Szankciókat vezetett be egykori ellenfelére Volodimir Zelenszkij

Szankciókat vezetett be egykori ellenfelére Volodimir Zelenszkij

Petro Porosenko alkotmányellenesnek nevezte a döntést.

február 14., 09:41

  • Külföld
Nem várt problémák merültek fel a Notre-Dame tornyainál

Nem várt problémák merültek fel a Notre-Dame tornyainál

Nyáron nyitják meg a tornyokat, amelyek új látogatási útvonalat is kapnak.

február 14., 12:04

  • Mindeközben
Eljegyezték Gelencsér Tímeát

Eljegyezték Gelencsér Tímeát

tegnap, 10:27

  • Külföld
Videón, ahogy a bálna bekap egy kajakost

Videón, ahogy a bálna bekap egy kajakost

Modern Jónás-történetet vettek filmre.

február 14., 12:45

  • Külföld
Elítélték az ír turistalányt megerőszakoló és meggyilkoló indiai férfit

Elítélték az ír turistalányt megerőszakoló és meggyilkoló indiai férfit

A 28 éves Danielle McLaughlint még 2017-ben ölték meg, amikor a keleti országban nyaralt.

február 14., 18:51