![](https://indexadhu.hit.gemius.pl/redot.gif?id=nSCbubuYpDWJZLZs0TssLrbt33Lk5kbipuiZrkg89G3.g7/stparam=skrjjshgja/fastid=eeorncrnbsilkneetelidigetojp/nc=0)
Milliárdos biznisz a lefoglalt kriptovaluták ügye
![GettyImages-1312494009](https://kep.index.hu/1/0/3931/39311/393119/39311957_4080c7321ee826ab03c8082879d43e92_wm.jpg)
További Tech-Tudomány cikkek
-
Már a NASA szerint is valószínűsíthető, hogy 2032-ben aszteroida csapódhat a Földbe
- Mesterséges intelligencia frissítheti a Chrome böngésző jelszavait
- Működik is, meg nem is a Meta gondolatírógépe
- Mesterséges intelligencia elleni ítélettel zárult az egyik első per
- Új Beats fülhallgatót mutatott be az Apple
Nem újdonság, hogy kriptovalutát foglaljon le az adóhatóság, évek óta ezt teszik, készletezik, majd árusítják a virtuális pénzt, melyeket bűncselekmények során foglalnak le. „Az autók és hajók mellett mindennapos lett az aukciókon, hogy kriptopénzt is lefoglalunk, majd áruba bocsátunk” – magyarázta a CNBC-nek Jarod Koopman, az IRS kiberbűnözés elleni osztályának igazgatója. 2019-ben 700 ezer, 2020-ban 137 millió, idén pedig eddig 1,2 milliárd dollár értékű kriptovalutát foglaltak le, ezeket aukciók keretében értékesítik.
Ahogy a kiberbűnözés egyre nő, s vele együtt egyre elterjedtebb és több lesz a kriptovaluta is, úgy nő az adócsalások, drogügyek és egyéb bűncselekmények során lefoglalt mennyiség is az állam zsebében. A CNBC riportja szerint a növekedés olyan gyors ütemben történik, hogy a kormány már a magánszektort is bevonta a tokenek tárolásához és értékesítéséhez.
A Selyemúttal kezdődött
2013-ban, a titkosított hálózaton keresztül online feketepiacként működő Silk Road (Selyemút) lekapcsolásakor került az amerikai kormány birtokába közel harmincezer bitcoin a Selyemút üzemeltetője, Ross Ulbricht tárcájából. A virtuális pénz akkor 19 millió dollárt ért, mai árfolyamon 1,1 milliárd lenne értéke.
Bejártuk a web sötét oldalát
Drog- és fegyverkereskedelem, gyerekpornó, kinyomozhatatlan pénz az internet legmélyebb bugyraiban, amelyek az átlagembernek láthatatlanok. Welcome to the Deep Web.
A Selyemútról lekapcsolása előtt az Index is írt még 2013 elején. A feketepiacon főként droggal kereskedtek, de beszerezhetők voltak rajta keresztül illegális fegyverek, hamis okmányok is. Mindenért természetesen bitcoinnal lehetett csak fizetni, hisz ezzel a vásárlók és az eladók is bizonyos szintű anonimitást élveztek. A Selyemút tagadhatatlanul segített a bitcoin árfolyamát felpumpálni és használatát szélesebb körben elterjeszteni.
A kriptovaluta 2013-as lefoglalása teljesen váratlan volt, mondta a CNBC-nek az Amerikai Ügyészség vagyonelkobzási és pénzmosási osztályának New York körzeti vezetője, Sharon Cohen Levin. A Selyemút lekapcsolása után a szövetségi ügynököknek ki kellett találniuk, mit kezdjenek a lefoglalt kriptovalutával. „Senki nem csinált korábban hasonlót, akkoriban nem voltak cégek sem még, amik kriptokereskedelemmel foglalkoztak volna” – emlékezett vissza Levin. Végül az USA speciális szövetségi rendőri szerve, a Marshals Service lépett közbe és döntött úgy, hogy saját szervezésű aukción áruba bocsátja a lefoglalt kriptopénzt. Az aukció tárgyát végül a milliárdos tőkés, Tim Draper szerezte meg.
A szerv a régi, a módszer új
A Selyemút 2013-2014-es ügye adja alapját a módszernek, melyet a hatóságok ma is használnak a titkosított tokenek követésére és lefoglalására. Jud Welle, volt kiberbűnözési ügyész szerint a kormányzat mindig lépéshátrányban van a bűnözőkhöz képest, ha új technológiákról és innovációról van szó. Ám szerinte az elkövetkező három-öt évben az amerikai bűnüldözési szerveknél bekerülhet az alapképzésbe a kritpovalutákkal kapcsolatos bűnügyek oktatása is. „A pénz útjának követése nem újdonság, a pénz lefoglalása sem az. Amit tennünk kell, az az új módszerekhez történő alkalmazkodás” – magyarázza.
A kriptovaluták útjának jelenleg három főbb pontja van az Amerikai Egyesült Államok büntető igazságszolgáltatási rendszerén belül:
- Keresés és lefoglalás.
- A lefoglalt mennyiség számba vétele és értékesítése.
- Az értékesítésből származó bevételek felhasználása.
Az első lépéshez több szervezet dolgozik együtt az IRS-sel, köztük az FBI, a titkosszolgálat, a Belbiztonsági Minisztérium, a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA), de még az ATF, az Alkohol- és Dohánytermékek, illetve Lőfegyverek Forgalmával Foglalkozó Iroda is.
Az IRS részlege általában a kripto nyomkövetését és nyílt forrású hírszerzését kezeli, amely magában foglalja az adócsalás, a hamis adóbevallások és a pénzmosás vizsgálatát is. A többi szerv pedig a technikai részletekre fókuszálnak, mivel azok bővebb pénzügyi forrásból dolgozhatnak. A végrehajtási intézkedések (házkutatás, letartóztatás, lefoglalás) már a szervek közös fellépésében történik.
A lefoglalt virtuális pénznek speciális hardver tárcákat hoznak létre az ezzel foglalkozó ügynökök, a privát kulcsokat pedig kizárólag a hatóságok központjaiból lehet elérni, elejét véve a manipulációnak.
Az értékesítésbe bevonják a privát szektort is
Az Egyesült Államok Általános Szolgáltatási Hivatala (GSA), amely általában többségi szövetségi vagyontárgyakat, például traktorokat árverez, ez év elején részben átvette a Marshals Service-től az elkobzott kriptovaluták aukcióinak lebonyolítását, mivel túl nagy felelősség kizárólag egy szervet megbízni egy ilyen nagy pénzmozgással járó feladattal.
A privát szektorból bevont cégek a szerződés értelmében letétkezelési szolgáltatásokkal, könyveléssel, ügyfélkezeléssel, a tokenek, coinok és a blokkláncokhoz tartozó forkok kezelésével foglalkoznak. Jelenleg a San Francisco-i székhelyű Anchorage Digital áll szerződésben a Marshals Service-szel idén július óta, korábban a BitGo és az azt felvásárló Galaxy Digital intézte az ügyeket. Az Anchorage Digital lett az első, szövetségi szerződést nyerő bank, mely kriptovalutával kereskedhet.
A licitre bocsátás során gondosan kiszámolt mennyiségű kritpovalutát hirdetnek meg aukciónként, az IRS szerint nem céljuk elárasztani a piacot, ezzel beavatkozni az árfolyamba. Ugyanígy nem figyelik az árfolyamcsúcsokat sem, állítja Jarod Koopman, nem céljuk kijátszani a piacot a nagyobb nyereség érdekében.
A pénz további útja
Az aukciókat követően, mikor a kriptovalutát hagyományos fizetőeszközért eladták, két helyre oszlik szét a bevétel. A Kincstári Elkobzási Alap és az Igazságügyi Minisztérium Vagyonelkobzási Alap azok, melyek megkapják a licitből befolyó összegeket. A Kincstári Elkobzási Alap bevételének 60-70 százalékát az IRS kiberbűnözéssel foglalkozó osztályán át szerzi, ezzel az IRS a legnagyobb befizetőjük – állítja Koopman.
Miután a pénz az alapba került, azt rengeteg módon felhasználhatja az amerikai kormányzat, a Kongresszus például különböző projektek finanszírozására fordíthatja az összegeket, de a szövetségi hatóságok is kérvényezhetik, hogy visszafolyjon hozzájuk műveletek, beszerzések finanszírozására, ehhez a Pénzügyminisztérium jóváhagyása szükséges.
Vannak évek, amikor akár többször is kapnak támogatást az alapokból, de van olyan is, hogy a teljes összegről a Kongresszus határoz.
Arra azonban nincs egyelőre konkrét lehetőség, hogy követni lehessen, mennyit, mikor és kitől foglalnak le a hatóságok a kriptovalutákból, mondja Alex Lakatos, a washingtoni Mayer Brown ügyvédi iroda vagyonlefoglalási ügyekre szakosodott munkatársa. Ugyan az Igazságügyi Minisztérium fenntart egy weboldalt az elkobzási ügyekre, ám az nem világos, hogy ezen az összes aktív ügy látható-e.
Az Igazságügyi Minisztérium közlése szerint nincs központi adatbázis a lefoglalt kriptovalutákra és a velük kapcsolatos bűnügyekre és nyomozásokra vonatkozóan. Így nem tudni, hogy pontosan mekkora összeg van például a Marshals Service vagy a különböző állami szervek tulajdonában.
Azzal viszont, hogy egyre több hasonló ügy lát napvilágot az Egyesült Államokban, például az FBI áltat felgöngyölített Colonial Pipeline-t megbénító kibertámadásé, a magasabb szintű vezetői szervezeteket is arra kényszerülnek, hogy lépjenek.
(Borítókép: Chesnot / Getty Images)
![](https://indexadhu.hit.gemius.pl/redot.gif?id=nSCbubuYpDWJZLZs0TssLrbt33Lk5kbipuiZrkg89G3.g7/stparam=skrjjshgja/fastid=eeorncrnbsilkneetelidigetojp/nc=0)
Ehhez a cikkhez ajánljuk
- Tech-Tudomány
Új aranyláz kezdődhet egy felfedezés nyomán
Kulcsszerepe van a kénnek abban, hogy a nemesfém a felszín közelében megjelenik.
tegnap, 06:09
- Tech-Tudomány
Új Beats fülhallgatót mutatott be az Apple
2019 óta vártunk az új Powerbeats Próra.
tegnap, 09:49
- Tech-Tudomány
Megtalálták a tehenek Szent Grálját, ezek lehetnek az év legfontosabb technikai áttörései
2025 a robotokról és a zöldtechnológiáról szólhat.
február 6., 08:36
- Mindeközben
Alekosz ingyen kap több mint 1 milliós fogsort: „Nemzetközi sztár vagyok, a fogazatom minőségének is nemzetközinek kell lennie”
4 órája
- Tech-Tudomány
Tele van a Föld titokzatos piramisokkal, de az antarktiszi a legrejtélyesebb
Nem csak a Marsra jutott piramisokból.
február 11., 05:57
- Tech-Tudomány
Mesterséges intelligencia elleni ítélettel zárult az egyik első per
Megsértették a Thomson Reuters szerzői jogait.
tegnap, 13:31
- Tech-Tudomány
Működik is, meg nem is a Meta gondolatírógépe
Speciális szoba és mozdulatlan fej kell hozzá.
tegnap, 19:09
- Tech-Tudomány
Mesterséges intelligencia frissítheti a Chrome böngésző jelszavait
Szól, hogy ellopták a jelszót, és segít újat beállítani.
tegnap, 20:45
- Tech-Tudomány
Valami baj van a Facebookkal és a Messengerrel, ne lepődjön meg, ha nem érkeznek meg az üzenetei
Érkeznek a hibajelentések.
február 11., 09:25
- Tech-Tudomány
A ChatGPT sokat segít, de van egy ijesztő oldala, amiről senki sem beszél
Forradalmasította az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát, de mennyire átlátható?
február 11., 18:49
- Tech-Tudomány
Ritka Einstein-gyűrűt találtak a Föld közelében és még egy eddig ismeretlen galaxist is felfedeztek miatta
Csupán „csak” 500 millió fényévre találtak csillagászati ritkaságot a kutatók.
február 11., 14:48
- Tech-Tudomány
Utánajártak a tudósok a világegyetemet elpusztító katasztrófának
A kérdés, hogy mikor pukkan ki a buborék, amiben élünk.
február 8., 10:53
- Mindeközben
Óriásit bakizott a TikTokon Dárdai Blanka, véletlenül kiposztolt valamit, amit nagyon nem akart
6 órája
- Mindeközben
Vomberg Frigyes a Séfek séfe új zsűritagjáról: „Ő húzza meg a határt, hogy meddig mehetünk el"
7 órája
- Mindeközben
Nemcsák Károly megtisztítaná a szakmát a gátlástalan celebektől: „Művésznek mondja magát két nap múlva”
8 órája
- Címlapon
Itt van Orbán Viktor 4,7 milliós bástyája
Szakértők szerint kezd visszatérni a hit a gazdaságban.
2 órája
- Tech-Tudomány
Már a NASA is megerősítette, hogy 2032-ben aszteroida csapódhat a Földbe
Az űrügynökség szerint a becsapódás esélye tovább növekedhet.
8 órája
- Tech-Tudomány
Mesterséges szuperintelligencia – az emberiség utolsó találmánya
Ha egy szuperintelligens gép arra következtet, hogy a Föld jobb hely az emberiség nélkül, akkor el is intézhet bennünket.
február 10., 05:52
- Tech-Tudomány
Milyen az élet valójában egy sivatagos bolygón?
Ami a fantasztikus dramaturgiában jól működik, az exobiológiában nem biztos, hogy beválik.
február 9., 11:38
- Tech-Tudomány
Az Apple-felhasználók titkosított adataihoz követel hozzáférést az Egyesült Királyság
Az úgynevezett „hátsó ajtót” csak nemzetbiztonsági kockázat esetén használnák.
február 8., 07:24
- Tech-Tudomány
Emberek tisztítására alkalmas mosógépet találtak ki egy japán cég
A gép 15 perc alatt tisztít és szárít.
február 10., 16:39
- Tech-Tudomány
Pehelysúlyban indul, mégis kőkeményet üt az Asus új laptopja
A Zenbook A14 még az egy kilót sem éri el, mégis helytáll a mindennapokban.
február 8., 11:04
- Címlapon
Még kinevezése előtt megbukott Orbán Viktor szövetségese
Nagyon sok a bizonytalanság, akár előrehozott választások is jöhetnek Ausztriában.
4 órája