Pénzmosó olaszt fogott a rendőrség

A rendőrök a drávaszabolcsi határátkelőnél elfogtak egy 61 éves olasz férfit, aki 2015-ben pénzmosási ügybe keveredett Magyarországon - írja a Police.hu.

A nyomozás adatai szerint egy brit állampolgár el akarta adni a tulajdonában lévő házát, aminek a lebonyolításával egy jogász céget bízott meg, akikkel a brit nő fia kommunikált. A házat tavaly márciusban el is adták. A csalók a vételár átutalásakor léptek be a történetbe: az általuk létrehozott e-mail címekről mind a jogászokat, mind az ügyfelet megtévesztették, és a ház vételárát az eladó valós számlaszáma helyett a sajátjukéra utaltatták.

Ezután egy ismeretlen személy továbbutalta a pénzt egy másik számlaszámra, amiről az olasz férfi négy nap elteltével egy budapesti bankfiókban több mint százmillió forint készpénzt vett fel. A férfi ellen pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. A bíróság pénteken elrendelte a férfi előzetes letartóztatását. A férfi társait továbbra is keresik.