Megcsapolták a PSG-t a magyar csalók a nigériai főszervező segítségével

2020.02.26. 14:50

Három év börtönbüntetésre ítélte, és három évre kiutasította Magyarországról a Fővárosi Törvényszék a nigériai Enwerezuor C. K-t, aki magyar társaival együtt összesen nyolc külföldi és magyar vállalkozást csapott be egy igen egyszerűnek tűnő, de a hatóságok szerint messze rajtuk túlmutató szervezést igénylő csalással.

A nigériai férfit pénzmosással és pénzmosásra való felbújtással vádolták. Ő, a másodrendű L. A.-n keresztül hálózott be viszonylag szerény körülmények között élő illetve egzisztenciális problémákkal küzdő embereket, akikkel különféle cégeket alapítottak, amelyeknek a nevében aztán itthon és külföldön is bankszámlákat nyitottak.

A most első fokon befejezett csalási ügy egy sokkal nagyobb szabású, és jelentős nemzetközi kulcsfigurákból álló bűnbandának csak egy kis részét érinti. Ahogy a vádbeszédben az ügyész fogalmazott, nem sikerült a csalási hálózatot feltérképezni. A most elítélt nyolc vádlott csak kis halnak számít az igazi nemzetközi bűnbanda működtetőihez képest, akiknek a feltérképezése meghaladta a magyar rendőrség lehetőségeit. Ezek a kis halak csak ahhoz járultak hozzá a maguk szerény eszközeivel, hogy a nagy csalásokból származó pénzeket lehessen hova utalni, ahonnan aztán fel lehet venni a pénzt.

Elítélte a Fővárosi Törvényszék a magyar bűnbandát
Elítélte a Fővárosi Törvényszék a magyar bűnbandát
Fotó: Bohus Péter / Index

A bűnözők arra specializálódtak, hogy világszerte cégek, szervezetek, sportklubok, magánszemélyek elektronikus levelezésébe betörjenek, aztán feldolgozták, amit találtak, végül egyszerűen rászálltak azokra a partnerekre, akikkel a meghekkelt cégnek/szervezetnek valamilyen éppen zajló elszámolási ügye volt. Egy példa: a bűnbanda Magyarországról nem látszó tagjai a világ egyik leggazdagabb sportklubját, a Paris Saint Germain-t is meghekkelték. Miután bejutottak a levelezésébe, megtudták, hogy a párizsiak egy fiatal futballista nevelési költségével kapcsolatban egy brazil klubbal, a Vitóriával vannak tárgyalásban.

Ezután a csalók a brazil klub leveleihez és feladójához megtévesztően hasonlító e-mailt írtak a PSG-nek, amelyben közölték, a brazil klub bankszámlaszáma megváltozott, és kérték, az általuk újólag megadott számlára utalja a PSG az említett összeget. A PSG nem fogott gyanút, ezeket változásokat fenntartás nélkül elfogadta, és a kérdéses összeget a csalók bankszámlájára utalta. Ez a bankszámla volt az egyik, amelyet a magyar hatóságok azonosítani tudtak, ennek köszönhetően pénz egészét a csalók nem is tudták felvenni, hanem annak csak kis részét.

A banda teljes felszámolásához szükség lett volna egy nemzetközi együttműködésre is, de a csalással kapcsolatban a PSG a magyar hatóságokkal nem volt túl közlékeny, a magyarok kérdéseire még csak nem is válaszoltak.

A magyarországi csalók közreműködésével a nemzetközi bűnbanda szlovák, román és vietnámi cégeket is megtévesztett. Egy magyarországi céget például a román partnerének kiadva vert át. A románok műtrágyát rendeltek, amit a magyarok fel is pakoltak a kamionokra. Eközben a magyar cég nevében a csalók levelet küldtek a románoknak, hogy a régi bankszámlaszámuk helyett a 9600 eurós ellenértéket az általuk megadott másik bankszámlára utalják. Ezekben az esetekben arra játszottak, hogy a két, egymásban kölcsönösen megbízó cég rutinból teljesíti egymás felé a kéréseket. A magyarok csak egy hét után fogtak gyanút, amikor hiába várták a banki visszaigazolást. Amikor a románokat megkeresték, azok közölték velük, hogy a pénzt már aznap elutalták, amikor az áru a kamionra került. A magyarok ezt követően tettek feljelentést. 

De vietnámi céget is vertek át, amelynek egy új, alacsonyabb összegről szóló számlát küldtek ki a csalók, természetesen az általuk megadott bankszámlára.

A banda tagjait pénzmosással vádolták, és az, hogy az életük jelentős részét nem kell végig börtönben tölteniük, azt annak köszönhetik, hogy az ügyészség végül a vádpontok közül a bűnszervezetben elkövetett tételt ejtette. Ennek köze lehet ahhoz, hogy a vádlottak végül mindent beismertek, bár kezdetben néhányan közülük tagadták, hogy egyáltalán tisztában lettek volna azzal, hogy mit is tesznek.

Érdekes volt az egyik, időközben elhunyt gyanúsított nő a bíróságon ismertetett vallomása, aki azt mondta, neki azért kellett céget és bankszámlát csinálnia, mert az akkori élettársa, azzal fenyegette, hogy a családját baj érheti. "Alá kellett írnom a papírokat, ott volt Andris és Jenő. Készen volt minden, csak alá kellett írni. Ha nem teszem, azt mondták, jön értem egy fekete furgon."

Az újonnan alapított cégeknek aztán különféle bankoknál forint és euróalapú bankszámlát nyitottak. "Sejtettem, hogy balhé készül", mondta vallomásában az azóta elhunyt gyanúsított nő, ezért elkezdte megszüntetni őket, de akkor megint megfenyegették, hogy csinálja vissza a számlákat, különben jön a fekete furgon.

A felhajtó emberek azzal szédítették a többieket, hogy ha számlát nyitnak, akkor majd dőlni fog a pénz, és akkor abból majd kapnak ők is. A szisztéma azonban megbukott, eközben különféle összegeket tudtak felvenni a csalók, volt 20 milliós tétel, de a többség ennél lényegesen kevesebb volt.

A legtöbb vádlott azzal védekezett, hogy ők valós tevékenységet akartak a cégekkel végezni, volt aki turkálót, gumist, más hústermékek kereskedelmére szakosodott céget csinált volna állítása szerint, viszont mivel ezekhez a feladatokhoz a vádlottaknak sem szakértelmük, sem elegendő pénzük nem állt rendelkezésre, a hatóságok könnyen megkérdőjelezték a védekezést.

A nigériai elsőrendű vádlott az előzetesben és őrizetben töltött idejével már letöltötte a rá kiszabott büntetést, viszont a másodrendű L. A.-nak 2 év kilenc hónapot kell börtönben töltenie (büntetése háromnegyedének letöltése után szabadulhat). A harmadrendű vádlott N. J. 2 évet, a negyedrendű D. Gyula 8 hónapot kapott két év próbára bocsátással. A PSG és még más becsapott cég polgári peres eljárásban követelheti vissza a pénzét.

Ehhez a cikkhez ajánljuk

  • Belföld
Kártérítési pert indít a főváros a magyar állam ellen a szolidaritási hozzájárulás ügyében

Kártérítési pert indít a főváros a magyar állam ellen a szolidaritási hozzájárulás ügyében

Karácsony Gergely főpolgármester 28 milliárd forintot akar visszaperelni.

február 12., 12:49

  • Belföld
Rövidebb útvonalon vehetik igénybe a 4-es metrót az utasok vasárnap

Rövidebb útvonalon vehetik igénybe a 4-es metrót az utasok vasárnap

Karbantartás miatt változik az útvonal.

február 12., 12:17

  • Belföld
Ónos eső nehezíti a közlekedést a délnyugati járásokban

Ónos eső nehezíti a közlekedést a délnyugati járásokban

Az érintett járásokra másodfokú riasztást adtak ki.

február 12., 12:08

  • Belföld
Ismét megrongálták a Margit hidat, reggelre két kőkeresztnek is lába kélt

Ismét megrongálták a Margit hidat, reggelre két kőkeresztnek is lába kélt

Karácsony Gergelyt is felszólították az eset miatt.

február 12., 13:20

  • Belföld
Újszülött kisfiút helyeztek el a szolnoki kórház inkubátorában

Újszülött kisfiút helyeztek el a szolnoki kórház inkubátorában

A pár órás csecsemő a Varga Bertold nevet kapta a kórház dolgozóitól.

február 12., 13:45

  • Belföld
Egy korszak vége: megszűnt az egyik ellenzéki párt frakciója

Egy korszak vége: megszűnt az egyik ellenzéki párt frakciója

Több millió forintot veszítettek ezzel.

6 perce

  • Belföld
Nem állítják helyre Szenes Hanna meggyalázott festményét

Nem állítják helyre Szenes Hanna meggyalázott festményét

Vörös, vérhez hasonló festékkel rongálták meg az alkotást.

február 12., 15:06

  • Belföld
Havazással és ónos esővel mutatja meg kettős arcát a szerdai időjárás

Havazással és ónos esővel mutatja meg kettős arcát a szerdai időjárás

Fokozott figyelemmel érdemes közlekedniük az autósoknak.

február 12., 06:12

  • Belföld
Le akarta fizetni a NAV pénzügyőreit a román szeszcsempész, korrupció miatt indítanak ellene nyomozást

Le akarta fizetni a NAV pénzügyőreit a román szeszcsempész, korrupció miatt indítanak ellene nyomozást

300 liter igazolatlan eredetű alkoholt találtak a sofőrnél.

február 12., 11:55

  • Belföld
Kiakadtak az ellenzéki politikusok egy, a Paks II. építkezésén történt baleset miatt

Kiakadtak az ellenzéki politikusok egy, a Paks II. építkezésén történt baleset miatt

Kiderült, mi történt pontosan a leendő atomerőmű területén.

február 12., 06:14

  • Belföld
Itt a szolidaritási hozzájárulás top 10 települése, tőlük vonnak el a legtöbbet

Itt a szolidaritási hozzájárulás top 10 települése, tőlük vonnak el a legtöbbet

Zuglóra az előző évhez képest mintegy 1 milliárd forint pluszt pakoltak rá.

február 12., 16:50

  • Belföld
Kiderült, melyik választókörzetben indul Vadai Ágnes a 2026-os választáson

Kiderült, melyik választókörzetben indul Vadai Ágnes a 2026-os választáson

Rajta kívül további öt jelöltet mutatott be a Demokratikus Koalíció.

február 12., 11:15

  • Belföld
Hatalmas mértékben átalakult az elméleti KRESZ oktatása

Hatalmas mértékben átalakult az elméleti KRESZ oktatása

A hagyományos módszereket az e-learning veszi át.

február 12., 16:47

  • Belföld
Viccnek szánta a bombafenyegetést a tápiószelei fenyegető

Viccnek szánta a bombafenyegetést a tápiószelei fenyegető

Elmondása szerint nem gondolta, hogy tényleg elhiszik a fenyegetést.

február 12., 11:49

  • Címlapon
Volodimir Zelenszkij keményen reagált Donald Trump kijelentésére

Volodimir Zelenszkij keményen reagált Donald Trump kijelentésére

Az ukrán elnök leszögezte, országa nem eladó.

3 órája

  • Címlapon
Itt van Pintér Sándor újabb rendelete, beigazolódott a szülők félelme

Itt van Pintér Sándor újabb rendelete, beigazolódott a szülők félelme

Március 1-től nagy változás lép életbe a közoktatásban.

4 órája

  • Belföld
A Bercsényi utcában betelt a pohár, beszűkítenék az italozók lehetőségeit

A Bercsényi utcában betelt a pohár, beszűkítenék az italozók lehetőségeit

Megüzennék Nagy Márton miniszternek, mit kellene tenni.

február 12., 09:41

  • Belföld
Dühös lett a MÁV-ra, ezért felgyújtotta a vonat üléseit egy férfi

Dühös lett a MÁV-ra, ezért felgyújtotta a vonat üléseit egy férfi

Mindezt le is videózta.

február 12., 09:53

  • Belföld
Rákműtét, ami után a beteg néhány óra múlva hazamehet

Rákműtét, ami után a beteg néhány óra múlva hazamehet

A tumort tűelektródával pusztítják el.

február 12., 10:54

  • Belföld
Alice Weidel példaképnek nevezte Orbán Viktort, a magyar kormányfő az AfD-t tartja a jövőnek

Alice Weidel példaképnek nevezte Orbán Viktort, a magyar kormányfő az AfD-t tartja a jövőnek

Történelmi találkozó a Karmelita kolostorban.

február 12., 10:16

  • Belföld
Vitézy Dávid figyelmeztetett, vadmacskák lephetik el a közutakat

Vitézy Dávid figyelmeztetett, vadmacskák lephetik el a közutakat

A párzási időszakban gyakrabban tévednek az autóutakra.

február 12., 09:33

  • Belföld
Magyar Péter megvédte az interjúját és leteremtette az egyik ismert elemzőt

Magyar Péter megvédte az interjúját és leteremtette az egyik ismert elemzőt

A Tisza Párt elnöke szerint egy valódi interjú volt a partizános szereplése, és sértődés sem volt.

február 12., 10:56

  • Belföld
Vona Gábor: Magyar Péter és a Tisza Párt körül óriási hájp van

Vona Gábor: Magyar Péter és a Tisza Párt körül óriási hájp van

A Második Reformkor nem zárja ki az együttműködést a Tisza Párttal.

február 12., 10:08

  • Belföld
Orbán Balázs beleszállt Magyar Péterbe: Ügynökünk fibrillál

Orbán Balázs beleszállt Magyar Péterbe: Ügynökünk fibrillál

A miniszterelnök politikai igazgatója is látta a Partizán-interjút.

február 12., 10:20

  • Belföld
Hónapokig zaklatta kolléganőjét egy pécsi férfi, pénzbüntetést szabnának ki rá

Hónapokig zaklatta kolléganőjét egy pécsi férfi, pénzbüntetést szabnának ki rá

Erotikus termékeket is rendelt a munkahelyére.

február 12., 11:00

  • Címlapon
Ferenc pápa a halálára készülhet az intézkedéseivel

Ferenc pápa a halálára készülhet az intézkedéseivel

A 88 éves katolikus egyházfő már az örökségét védelmezi lépéseivel.

4 órája

  • Belföld
Égő házból mentette ki szomszédját egy mentős Mezőkovácsházán

Égő házból mentette ki szomszédját egy mentős Mezőkovácsházán

Már lefekvéshez készülődött, amikor füstszagot érzett.

február 12., 15:37

  • Belföld
Fegyházbüntetésre ítélték a 6-os villamoson őrjöngő férfit

Fegyházbüntetésre ítélték a 6-os villamoson őrjöngő férfit

A villamos biztonsági kamerája felvételt készített az esetről.

február 12., 16:07