Két férfival mosatott tisztára közel 170 millió forintot egy nő
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!Az ügyészség munkatársa, Saághy Flóra közölte: különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják azt a nőt, aki csaknem három és fél éve céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegeket mosatott tisztára két férfival.
Az elkövetőket egy közös ismerősük 2018 elején ismertette össze. A vádirat szerint a nő a két vállalkozóval megállapodott, hogy az érdekeltségi körükbe tartozó két gazdasági társaság bankszámláira külföldről nagyobb összegű átutalásokat fogadnak, amelyekkel jutalék levonása után elszámolnak.
Ezután fél év alatt ismeretlenek által becsapott külföldi cégek képviselői hét alkalommal utaltak 10,5 millió és 154 millió forint közötti összegeket a két vállalkozás számlájára. A pénz egy részét a jóváírásukat követően készpénzben a két elkövető felvette a céges számlákról. Nagyobb részét viszont internetbank útján, azonnali átutalásokkal hét, a rendelkezésük alatt álló céges és lakossági bankszámla között előbb több alkalommal körbeforgatták, és az immár legálisnak látszó összegeket csak ezután vették ki a számláról.
A két férfi összesen végül csaknem 200 millió forintot szerzett meg, amelyből 30 milliót megtartottak, míg a fennmaradó összeget átadták az őket megbízó nőnek egy benzinkútnál.
A két cégvezető ellen már korábban vádat emeltek, az ügyészség vádiratában indítványt tett a bűnügyek egyesítésére, hogy a Szegedi Törvényszék egy eljárásban tárgyalhassa.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
