Szlovákia
–
Románia
–
Kétmilliárdos kárt okozott egy fiktív számlákat kiállító céghálózat
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
Fiktív számlákat kiállító építőipari céghálózat hét tagját tartóztatták le Tatabányán; a gyanú szerint csaknem kétmilliárd forintos kárt okoztak.
Borbély Veronika sajtószóvivő tájékoztatása szerint két férfi 2017-től működtette a céghálózatot. A valós gazdasági tevékenység nélküli, stróman ügyvezetők közreműködésével készült számlákat gazdasági társaságok használták fel, így a fizetendő áfát jogosulatlanul csökkentették – közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője csütörtökön az MTI-vel.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói több száz millió forint értékben foglaltak le ingatlanokat, gépjárműveket és pénzt.
A Tatabányai Járásbíróság határozata alapján letartóztatták a bűnszervezet két vezetőjét, a fiktív számlákat kibocsátó egyik cég képviselőjét, a legnagyobb összegű fiktív számlákat befogadó cég ügyvezetőjét, a pénz visszajuttatásában szerepet játszó egyik gyanúsítottat, valamint két irodai alkalmazottat is.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
