270 milliós áfacsalással gyanúsítanak egy gabonakereskedőt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 270 millió forintos áfacsalással gyanúsít egy kaposvári vállalkozót és több társát; a gabonakereskedéssel foglalkozó vállalkozót adócsalás megalapozott gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték - közölte a NAV Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága. A Somogy megyei vizsgálati osztály nyomozati adatai szerint a vállalkozó 2009-től folyamatosan valótlan tartalmú, gabonakereskedelemmel kapcsolatos számlákat fogadott be különböző gazdasági társaságoktól.

A gyanúsított a feltételezett áfacsalást színlelt uniós értékesítéssel követte el: külföldi gazdasági társaságok nevének feltüntetésével vásároltatott fel nagy mennyiségű gabonát, azt a látszatot keltve, mintha a gabona eladói külföldre értékesítették volna terményüket, a valóságban azonban a gabona nem került külföldre, hanem belföldön értékesítették szabálytalanul - írta a bűnügyi igazgatóság. A pénzügyi nyomozók 17 megyében, mintegy hetven helyszínen tartottak házkutatást iratokat és több millió forint készpénzt foglaltak le. Az ügyben több embert hallgattak ki gyanúsítottként, a kaposvári vállalkozó előzetes letartóztatásba került.