27 találat az Indexről, és a környékéről.
Jelentős forgalmat generált a biznisszel.
2023. szeptember 28., 14:58
Az ellenőrzött cég a felhívásra semmilyen iratot nem adott át, a kérdésekre nem válaszolt.
2023. augusztus 4., 09:37
Fiktív számlázási láncot hoztak létre.
Fiktív számlák után igényeltek vissza áfát.
Költségvetési csalás és hamis magánokirat-felhasználás megalapozott gyanúja is felmerült.
2022. december 10., 15:02
A szakértőket is meglepte az Európai Bizottság jelentése.
A pénzügyőrök hat ingatlant foglaltak le, hogy a kár megtérüljön.
2021. augusztus 4., 19:47
Az öt európai országot érintő ügyben 14 millió eurót meghaladó összeget „ügyeskedtek” össze.
A számlakibocsátó cégek élén többnyire nehéz anyagi körülmények között élő strómanok álltak.
Tizenhat embert hallgattak ki gyanúsítottként.
A legfőbb ügyész Hadházy Ákos kérdésére reagált az általa irányított hatóság portálján.
A több mint 800 milliós áfacsalás gyanúsítottjai közül öt személyt már letartóztattak.
A felelősöket őrizetbe vette a NAV.
A vezetői számlagyárat hoztak létre az áfaelkerülés érdekében.
Csak papíron importáltak, több mint 900 milliós kárt okoztak a költségvetésnek.
Nem fizette be utánuk az áfát. Több száz millió forint a kár.
Bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás a vád.
2020. december 30., 15:07
Milliárdos áfacsalás miatt emeltek vádat egy zöldségkereskedelmi szektorban működő fiktív számlázáson alapuló bűnszervezet ellen.
Százötven nyomozó és járőr egyszerre csapott le a bűnszervezetre.
A győri csoport szójával követett el csalássorozatot.
Az Origo kedden azt írta, hogy a NAV az ügyben őrizetbe vette Joób Mártont.
Az Origo szerint százmilliós adócsalás miatt őrizetben a képviselő. Az önkormányzat közleményt adott ki.
Cukorral és étolajjal károsították az államkasszát.
A két férfi papíron nem is volt bejegyezve a cégeknél, de a háttérből ők irányítottak.
Majdnem pont két évvel ezelőtt már elkapták őket áfacsalásért, most rájuk néztek megint, jól tették.
Szupergyorsan tudtak kiépíteni hatalmas áfacsaló láncokat szójadarára és repcére.
Lengyelországban vásárolt, Romániába szánt, rossz minőségű üzemanyagot adtak el.
Milliárdos bűnügy: webáruházban árult mobilokkal követett el áfacsalást egy budapesti férfi
Százmilliós áfacsalás ügyében indított eljárást a NAV
Magyarországon az áfacsalás ritka, mint a fehér holló
Négymilliárdnyi áfát csaltak el, a NAV lecsapott
Ferrarit is lefoglalt a NAV a milliárdos csalással vádolt őrző-védő cégtől
Polt Péter szerint nem érint képviselőket a komlói áfacsaló bűnszervezet ügye
Kutyatáppal csalt milliárdokat a magyar állateledel-gyártó cég
Bíróság elé állítják a somogyi műtrágyacsalókat
Elfogták a milliós luxuskocsikkal dílerkedő magyar ügyvédet
Zöldségekkel bűnöztek, vádat emeltek
Többmilliárdnyi áfát csaltak el parfümökkel és táplálékkiegészítőkkel
Több mint 600 milliós kárt okoztak a győri és zalai áfacsalók
Több százmilliós áfacsalással gyanúsított bűnszervezet nyolc tagjának letartóztatását kezdeményezte az ügyészség
Áfacsalás miatt őrizetbe kerülhetett egy világbajnok kenus képviselő Szegeden
Étolajban és cukorban utaztak, többmilliárdnyi áfát elcsaltak, most letartóztatták őket