Milliárdos áfacsalást lepleztek le a vámosok

A vámosok adatai szerint egy győri vállalkozás szlovák cégeknek értékesített áfamentesen 2005-ben és 2006-ban kristálycukrot, akik a cukrot visszaimportálták Magyarországra. A cukrot visszavásárló magyar cégek adóbevallást nem adtak be, és áfát nem fizettek. A számlázási trükkök által több mint egymilliárd forintnyi áfahiány keletkezett.

Az ügyben jelenleg nyolc személyt gyanúsítottak meg, közülük hetet előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság. További három személy, két magyar és egy olasz állampolgár ellen körözést adtak ki. Bencze József szerint a visszavásárló cégek révén az ügy öt régiót érint.

Tizenhárom visszavásárló cég

Kucsera Ferenc, a Vám- és Pénzügyőrség nyugat-dunántúli régiójának parancsnoka közölte: a tizenhárom visszavásárló fiktív cég többsége budapesti, illetve Pest megyei. Az eddig meggyanúsítottak között szerepel a győri cég vezetője és a visszavásárló cégek több vezetője is.

Kucsera Ferenc szólt arról is, hogy több tonna kristálycukor forgalomba is került, és még most is forgalomban lehet kiskereskedőknél. Meridián 2000 Kft. felirattal, egy kilogrammos kiszerelésben került boltokba a cukor. A vámosok hangsúlyozták: a cukor nem rossz minőségű, csak nem fizettek utána áfát.

Szerb-horvát cukor

Bencze József a nyomozással kapcsolatban elmondta: a győri cég Szerbia és Horvátország irányából importált nagy mennyiségű kristálycukrot. A szabályok szerint ha egy másik európai uniós országban kívánják a terméket forgalomba hozni, akkor a vámfizetési kötelezettség a vámkezelés helye szerint történik, az import-áfát viszont abban az országban kell fizetni, ahol a terméket kereskedelmi forgalomba hozzák.

A konkrét ügyben a győri cég négy szlovák cégnek értékesítette papíron a kristálycukrot, ezek ugyancsak papíron visszaadták azt a tizenhárom fiktív magyar cégnek. Bencze szerint az érintett négy szlovák cég semmiféle ügyletben nem vett részt, a nevükkel csak visszaéltek.

Ismert módszer

A főigazgató szerint ez egy ismert elkövetési mód: ilyenkor a csalók a jelentősebb áfabefizető cégek nevével élnek vissza, abban a reményben, hogy az esetleg nem tűnik fel a hatóságoknak.

Bencze szerint az ügyben mintegy 10 millió forint készpénzt, egy nagy értékű autót, két nagy értékű lakóingatlant, 870 tonna cukrot és 21,5 tonna kakaóport foglaltak le.

Mindez összesen mintegy 300 millió forintot tesz ki. További tíz bankszámlát is zároltak, de Bencze arról még nem tudott részleteket mondani, hogy azokon mekkora összeget tároltak. Az ügyben különösen nagy értékre elkövetett adócsalás és nagy kárt okozva elkövetett csalás bűntett gyanúja miatt indítottak nyomozást.