Grúz bűnözőknek dolgozott a magyar számlagyár
A június 6-án felszámolt "számlagyár" kapcsán 13 személyt, köztük 3 izraeli állampolgárt tartóztattak le - jelentette be Nagy János országos vámparancsnok.
A 2,5 milliárd forintot meghaladó áfa-csalásból származott pénz egy részét "orosz ajkú" bűnözők támogatására használták - jelentette ki Bencze József országos rendőrfőkapitány, aki azonban részletekről nem beszélt.
Egy kérdésre adott válaszából annyi derült ki, hogy
grúzokat kell érteni az "orosz ajkúak" alatt. Azt viszont elmondta, hogy a
bűncselekménnyel érintett műszaki cikkek ma is ott találhatók
nagyáruházak polcain is, de reméli, hogy már nem sokáig.
A parancsnokok elmondták, hogy az ügyben érintettek 2001-től műszaki cikkeket importáltak a Távol-keletről, amelyek Hamburgba érkeztek. Az okmányokon Bécset jelölték meg a vámkezelés, és Lengyelországot az értékesítés helyeként.
Ehelyett a műszaki cikkek
a magyar piacra - kereskedelmi üzletláncokhoz - kerültek. Az
importőrök az áfa-fizetést elkerülendő, fiktív számlákat fogadtak be
egy magyar "számlagyártól", még az ellenértéket is átutalták, amit
azután készpénzben kaptak vissza.
Az említett 2001-es indulástól napjainkig 12 623 fiktív számlát
állítottak ki 1 800 vállalkozás részére, ennek az áfa-tartalma
meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Arra is volt példa, hogy a
márkázatlan termékekre ismert márkák logóit helyezték fel.
A Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) - együttműködve az adóhatósággal - az ügyben érintett valamennyi cég könyvelését meg fogja vizsgálni.
A június 6-i akcióra múlt év ősze óta készült a VPOP és a
Nemzeti Nyomozó Iroda, miután nemzetközi bűnügyről volt szó a
nyomozásban részt vett az FBI is. Ez utóbbi magyarországi egységének
vezetője, Steve A. Buttler azonban a sajtótájékoztatón érdemi
információval nem szolgált. A 20 helyszínen tartott akció során 8 autót, 67 millió forint értékben valutát és forintot, valamint
jelentős mennyiségű árut foglaltak le.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
