Bűnösnek találták a Credit Suisse bankot pénzmosás vádjában
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!A bankot mintegy 1,7 millió font (790,5 millió forint) pénzbírsággal sújtották, és kötelezték, hogy fizessen 15 millió fontot (7 milliárd forint) a svájci kormánynak. A bank tagadja a vétkességet, és közölte, hogy fellebbez az ítélet ellen.
Egy korábbi bolgár teniszezőt, Elena Pampoulova-Bergomit, aki egy ideig a banknál dolgozott, a svájci legfelsőbb büntetőbíróság pénzmosás vádjában bűnösnek találta, és 20 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A volt teniszező a bíróságon elmondta, hogy rendszeresen „készpénzzel teli” zsákokat vett át a birkózó ismerőseitől. Akadt olyan, amelyikben 400 ezer font is volt. Az ügyészek szerint Pampoulova-Bergomi informális pénzügyi kapcsolatot épített ki Evelin Banev egykori bolgár birkózóval, aki egy európai kokaincsempész hálózat egyik főszereplője volt.
A bíróság hiányosságokat talált a bankon belül a bűnszervezettel történő ügyfélkapcsolatok kezelése során. Ezek tették lehetővé a bűnszervezet vagyonának a felvételét – írta közleményében a bíróság. A svájci bíróság a drogkereskedő banda tevékenységével, többek között gyilkosságokkal kapcsolatos tanúvallomásokat is meghallgatott.
A Credit Suisse Svájc második legnagyobb bankja, és tagadja a vétkességet. Ez az első alkalom, hogy egy svájci bank ellen ilyen büntetőeljárás indul.
A bank közleményében azt írta, hogy „folyamatosan teszteli a pénzmosás elleni keretrendszerét, és idővel megerősíti azt a fejlődő szabályozási előírásoknak megfelelően”. A Credit Suisse részvényei a hétfő délutáni kereskedésben 0,7%-ot estek, de a napot 0,4%-os pluszban fejezték be – írja a BBC.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
