Mégis terroristák pénzét mosta tisztára egy brit nagybank?

A bank tetemes pénzbírságokat fizetett, és az amerikai igazságügyi minisztérium vádemelését csak úgy sikerült elkerülnie, hogy 2012-ben David Cameron kormánya az Obama-adminisztráció jóindulatáért esedezett – emlékeztetett a BBC.

A New York-i bírósághoz benyújtott új dokumentumok azonban arról tanúskodnak, hogy a bank 2008 és 2013 között több ezer tranzakciót hajtott végre több mint 100 milliárd dollár értékben, amivel alaposan megsértette az Irán elleni szankciókat.

Egy független szakértő további devizaügyleteket azonosított 9,6 milliárd dollár értékben olyan magánszemélyekkel és cégekkel, amelyek az amerikai kormány szerint terrorszervezeteket – köztük a Hezbollahot, a Hamászt, az al-Káidát és a tálibokat – finanszíroztak.

A Standard Chartered azzal védekezik, hogy ezeket a megállapításokat az amerikai hatóságok „megkérdőjelezték”.

A korábbi vádak szerint a bank meghamisította a nemzetközi fizetési rendszer alapját képező SWIFT tranzakciós adatokat, hogy New York-i fiókja közvetítésével dollármilliárdokat mozgasson a szankcióval sújtott intézmények, például az Iráni Központi Bank nevében. Személyesen, de persze titokban George Osborne, Cameron kormányának akkori pénzügyminisztere kérte a botrány eltussolását 2012 szeptemberében.

A bank már akkoriban kétszer is elismerte, hogy megsértette a szankciókat, és összesen több mint 1,7 milliárd dollár bírságot fizetett. Azt azonban tagadta, hogy „terrorista” szervezetek számára bonyolított le tranzakciókat.

A bank a tálib „bombagyár” ügyleteit is kezelte

Ezeket bizalmas banki táblázatokban álcázták, amelyeket a bank korábbi vezetője adott át az amerikai hatóságoknak. A bejelentés nem vezetett „új jogsértések felfedezéséhez”, a bíróság pedig – Washington szerint – „érdemtelennek” minősítette az ügyet.

Most azonban egy független tanulmányt mutattak be a bíróságon, amelyet David Scantling, a terrorizmusellenes finanszírozás terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakértő állított össze.

A táblázatokban félmillió burkolt tranzakció adatait azonosította, amelyek azonnal nem látszanak, de hozzáértő szakember technikájával könnyedén kinyerhetők.

A tranzakciók között szerepel például egy pakisztáni műtrágyagyártó cég, a Fatima Fertiliser, amely robbanóanyagokat értékesített. Az ebből készült, út menti bombákkal öltek meg vagy nyomorítottak meg a tálibok több ezer brit és amerikai katonát.

No comment

A bizonyítékok szerint az SCB – a Liverpool FC szponzora – 73 tranzakciót bonyolított le egy gambiai fedőcég nevében, amely a Hezbollah kulcsfontosságú finanszírozója.

„Megdöbbentőnek” és „exponenciálisan rosszabbnak” nevezte az új információkat a New York-i pénzügyi felügyelet egykori főtanácsosa, aki korábban az SCB ügyletei után nyomozott.

A londoni székhelyű SCB főként Afrikában, a Közel-Keleten és Ázsiában szolgálja ki ügyfeleit.

Az FBI és az amerikai igazságügyi minisztérium, Lord Cameron és George Osborne egyelőre nem volt hajlandó kommentálni a fejleményeket.

Az SCB tudatta: „bízik abban, hogy a bíróságok elutasítják” az új keresetet.