2014. november 12., 11:35 Index Gazdaság Bekeményít az MNB a csaló cégekkel szemben Januártól csak az a vállalkozó utalhat bankon keresztül, ahol tiszta, hogy ki a valódi tulajdonos.
2014. július 25., 11:37 Index Bank és biztosítás Nem elég a csőd, még pénzt is moshattak A portugál Szentlélek bank vezérét már pénzmosással is vádolják.
2014. június 16., 16:48 Velvet Sztori 7 évig tartották indokolatlanul a pszichiátrián Gustl Mollath-ot alaposan meghurcolták: pénzmosást fülelt le, pszichiátriára zárták. Végül igaza lett.
2014. június 13., 12:49 Velvet Helyszínelő Rengeteg pénzt találtak eldugva a végrehajtók Több mint egymilliárd forintot találtak a végrehajtók a kelet-londoni lakásban. Pénzmosás gyanújával letartóztattak egy férfit.
2014. május 22., 12:09 Velvet Helyszínelő Nálunk mosta a pénzét a nápolyi camorra Magyarországon keresztül mosta tisztára a pénzét a camorra nápolyi bűnszervezet.
2014. május 5., 07:14 Index Gazdaság Eddig hatmilliárdot legalizált az állami pénzmosoda Beindult az SMSZ, három hónap alatt 74 számlára érkezett pénz, átlagosan 85 millió forint.
2014. április 25., 09:56 Index Téli sport Börtönbe mehet az amerikaiak síedzője Az osztrák Andreas Everst első fokon négyhónapra ítéltek el pénzmosás miatt.
2014. április 1., 07:03 Index Média Félmilliárdos pénzmosás miatt nyomoznak a közmédia háza táján Népszava: a kifizetett ár töredékéért gyártottak sorozatokat, a többit zsebre tették.
2014. március 25., 06:13 Index Belföld Pénzmosásról adhatott információkat halála előtt Welsz Nemcsak a cégek és személyek neveit, de a pénzek útját is rögzítette az elhunyt vállalkozó.
2014. március 11., 17:27 Index Hírek Így küzdenek a pénzmosás ellen A cégek és vagyonkezelők tulajdonosi láncának tetejét hozná nyilvánosságra az Európai Parlament.
2014. február 7., 08:49 Index Belföld Nem az osztrák bankfelügyelet adta ki Simon számláját A Népszabadságnak a felügyelet cáfolta. Az ügyészség most egy új szervezetet nevezett meg forrásnak.
2014. január 21., 12:54 Index Külföld A Vatikán bankján keresztül mosta tisztára A Vatikán bankját használta pénzmosásra.
2013. december 20., 13:59 Index Gazdaság Mégis jön a legális állami pénzmosás A kormány megmenti az adóeltitkolókat, ha vesznek államkötvényt. Elég ötmillió forint.
2013. december 16., 15:01 Index Futball Kolumbiai drogpénzeket mosott Messi apja? Újabb nyomozásban merült fel a sztár apjának neve, több játékost is kihallgattak a napokban.
2013. december 11., 16:34 Index Külföld 1 millió fontot tüntettek el bankszámlákról A házkutatásokon még egy kézigránát is előkerült. Négy embert tartóztattak le.