2015. július 28., 16:00 Index Gazdaság Cameron a londoni pénzmosás miatt aggódik Felhajtják az ingatlanárakat a mocskos pénzek, kikerült egy tanulmány is, így Cameron is lépne már.
2015. július 12., 20:49 Index Futball Megint találtak kéttucatnyi gyanús ügyet a FIFA-nál A svájci hatóságok rajta vannak a pénzmosáson.
2015. június 19., 09:06 Index Gazdaság Béna pénzmosókat fogott a NAV Nem értették meg, hogy a lényeg, hogy ne tűnjön fel, mennyit keresel a feketepiacon.
2015. május 7., 08:28 Index Bank és biztosítás Több hazai mocskos pénzt moshatnak tisztára Az állami pénzmosodától bővülést várnak, tavaly csak 38 milliárd forintot mostak náluk.
2015. április 7., 10:21 Index Gazdaság Félmilliárdot csaltak a Széchenyi Kártyával Kamucégeknek vettek fel hiteleket, de lecsapott rájuk a NAV.
2015. január 12., 16:29 Index Bank és biztosítás Pénztártag? Akkor csekkolja a számláját! Egymillió pénztártag számláját zárolták január 1-től, mert nem igazolták magukat személyesen.
2014. december 12., 08:18 Index Bank és biztosítás Pénzmosás miatti büntetés a Commerzbanknak Megsértették a szankcókat is Irán ellen, egymilliárd dollárt kell most fizetniuk.
2014. november 12., 11:35 Index Gazdaság Bekeményít az MNB a csaló cégekkel szemben Januártól csak az a vállalkozó utalhat bankon keresztül, ahol tiszta, hogy ki a valódi tulajdonos.