Több tízmillió forintot próbáltak tisztára mosni

A Police.hu híre szerint csütörtökön elfogtak egy 34 éves magyar nőt, pénteken pedig egy 28 éves nigériai férfit, miután a rendőrség tudomására jutott, hogy a páros több tízmillió forintot próbált tisztára mosni.

P. Nikolett a nigériai férfi rábeszélésre szeptemberben devizaszámlát nyitott egy magyar bankban, amire októberben több részletben, több tízmillió forintnyi valutát utaltak át, ami a rendőrség gyanúja szerint az átutalást teljesítő gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásból származik. A nő októberben a pénzt felvette, majd több pénzügyi műveletet tett azért, hogy az összeg eredetét eltitkolja.

A páros ellen pénzmosás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, a rendőrség őrizetbe vételük mellett előterjesztést tett előzetes letartóztatásukra.