Zambiai-svájci bizniszből próbált ellopni egymillió dollárt a 27 éves magyar

Kontinenseken átívelő, Budapesten végződő nagy összegű pénzmosási ügyet göngyölített fel a magyar rendőrség szombati közleménye szerint. A tettes ugyanis egy zambiai üzleten keresztül egymillió dollárt csalt ki egy svájci cégtől, aztán megpróbált eltűnni vele, de nem sikerült.

Az illetőt, a 27 éves A. Dávid budapesti lakost a Budapesti Rendőr-főkapitányság Pénzhamisítás és Csúcstechnológiai Bűnözés Elleni Osztálya kapta el, és pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyatnak nyomozást ellene.

A rendőrség szerint

• egy svájci cég több, mint 1 millió dollár értékben pamut vásárlására szerződött le 2015-ben egy zambiai céggel,
• azonban ismeretlenek megtévesztették a svájci felet abban, hogy hova utalják a pénzt.
• A vevők az így kicsalt pénzt egy magyarországi kft. számlájára utalták,
• ahonnan A. Dávid, mint a cég ügyvezetője, azt készpénzben felvette.

A gyanúsítottat egyébként a XIII. kerületi Rendőrkapitányság is körözte csalás miatt. 

A férfit a rendőrök 2016. szeptember 9-én elfogták és őrizetbe vették, egyúttal előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.