Pénzmosó bandát számoltak fel és kétmilliárd forintot zároltak a rendőrök

2022.07.29. 09:10
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság még 2020 nyarán kezdte meg egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott – írták. A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek – tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi – többségében külföldi – sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni.

Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit. 

Mint azt a nyomozás megállapította, a bűnbanda élén a 29 éves budapesti L. László állt, míg a csapat második embere a 49 éves budapesti D.M. Krisztián volt. A hierarchiában alattuk állókat olyan szervezett módon irányították, hogy tételesen le volt osztva, kinek mi a feladata. A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy bankszámláikat használhassák, de voltak olyanok is, akik az újdonsült vállalkozások létrehozásáért feleltek, míg megint mások strómanként vettek részt az üzletekben, és csak a nevüket adták a cégek megalapításához, ugyanakkor a bűnszervezet tagjai voltak ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították, míg a sor végén a pénzt felvevők álltak.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott. A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek – áll a közleményben.

Ehhez a cikkhez ajánljuk

  • Belföld
Orbán Viktor temetésen járt: Isten veled, Professzor úr!

Orbán Viktor temetésen járt: Isten veled, Professzor úr!

A közösségi médiában posztolt a kormányfő.

február 14., 12:37

  • Belföld
Vitézy Dávid: Vasúti vonalbezárásokat és járatritkítást vetít elő Lázár János törvényjavaslata

Vitézy Dávid: Vasúti vonalbezárásokat és járatritkítást vetít elő Lázár János törvényjavaslata

A dokumentumokat pénteken nyújtotta be a miniszter a parlamentnek.

február 14., 13:14

  • Belföld
Hétfőtől szigorúbban fog ellenőrizni a rendőrség az utakon

Hétfőtől szigorúbban fog ellenőrizni a rendőrség az utakon

Azt is közölték, milyen szabályok betartására fognak koncentrálni elsősorban.

február 14., 12:34

  • Címlapon
Gulyás Gergely: Váratlan meglepetés ez nekem is

Gulyás Gergely: Váratlan meglepetés ez nekem is

Diákok kérdezték a minisztert.

2 órája

  • Belföld
Karácsony Gergely Nagy Mártonnak: Van baj, miniszter, van baj

Karácsony Gergely Nagy Mártonnak: Van baj, miniszter, van baj

Személyes találkozót kért a főpolgármester a facebookos üzengetés helyett.

február 14., 13:22

  • Belföld
Lecsapott a GVH a Foodorára, tízmilliókat kell fizetnie a cégnek

Lecsapott a GVH a Foodorára, tízmilliókat kell fizetnie a cégnek

A hivatal szerint megtévesztették a fogyasztókat.

február 14., 12:09

  • Belföld
Meglepő helyen nyílik magyar diplomáciai képviselet

Meglepő helyen nyílik magyar diplomáciai képviselet

Szijjártó Péter sajtótájékoztatón jelentette be, melyik afrikai országgal kötött megállapodást.

25 perce

  • Címlapon
Meredek pletykák kaptak szárnyra Tiborcz Istvánról, akit fantomnak neveztek egy osztrák lapban

Meredek pletykák kaptak szárnyra Tiborcz Istvánról, akit fantomnak neveztek egy osztrák lapban

Az Index megkeresésére cáfolta a híreszteléseket a BDPST Group.

3 órája

  • Belföld
Kongatja a vészharangot az újságírók szövetségének elnöke Magyar Péter kijelentései miatt

Kongatja a vészharangot az újságírók szövetségének elnöke Magyar Péter kijelentései miatt

Kocsi Ilona szerint a Tisza Párt vezetője éppen a Fidesz malmára hajtja a vizet.

február 14., 11:52

  • Belföld
Eldőlt, jöhet-e szövetség az MSZP és a DK között a 2026-os választáson

Eldőlt, jöhet-e szövetség az MSZP és a DK között a 2026-os választáson

Komjáthi Imre a pártja jövőjéről beszélt.

február 14., 11:50

  • Címlapon
Megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz a 928 milliós szolgálati villája ügyében

Megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz a 928 milliós szolgálati villája ügyében

Sem a saját monogramos üvegre, sem a 31 milliós növénybeszerzésre nem adott magyarázatot.

2 órája

  • Címlapon
Újabb kínai óriásberuházás érkezik Magyarországra

Újabb kínai óriásberuházás érkezik Magyarországra

A befektetés mintegy 800 új munkahelyet teremt.

6 órája

  • Belföld
Így drágultak a gyógyszerek, a legszegényebbek járnak pórul

Így drágultak a gyógyszerek, a legszegényebbek járnak pórul

A gyógyszerkasszát az utóbbi években leginkább az onkológiai kezelések drágulása terheli.

február 14., 06:49

  • Belföld
A Tisza Pártra figyel két Tisza-parti város polgármestere: igény lenne a kormánybuktatásra

A Tisza Pártra figyel két Tisza-parti város polgármestere: igény lenne a kormánybuktatásra

A 2026-os választásokon a Tisza is indul, de Szegeden és Vásárhelyen sincs alapszervezete, ám van nyitottság az együttműködésre.

február 14., 07:20

  • Belföld
Munkát keres Horváth Aladár, a Roma Parlament elnöke

Munkát keres Horváth Aladár, a Roma Parlament elnöke

A Trump-rendelet értelmében számos magyar civil szervezetnek is megszűnt a finanszírozása.

február 14., 14:47

  • Belföld
Tiborcz Istvánék saját készítésű ginnel rukkoltak elő

Tiborcz Istvánék saját készítésű ginnel rukkoltak elő

Az italt kizárólag a Botaniq Collection ernyőmárka alatt működő egységekben forgalmazzák.

február 14., 08:50

  • Címlapon
Részleteket árult el Vlagyimir Putyin a mindenkit lázban tartó rakétájáról

Részleteket árult el Vlagyimir Putyin a mindenkit lázban tartó rakétájáról

Nagy áttörésről adott számot az orosz elnök.

4 órája

  • Belföld
Orbán Viktor: Nem kell kilépni az Európai Unióból, szétesik az magától is

Orbán Viktor: Nem kell kilépni az Európai Unióból, szétesik az magától is

A miniszterelnök a Kossuth rádióban adott interjút.

február 14., 07:45

  • Belföld
Lázár János elismerte, hogy nincs elég barátja

Lázár János elismerte, hogy nincs elég barátja

Születésnapot ünnepel a miniszter.

február 14., 09:11

  • Belföld
A közmédia szerint Ruszin-Szendi Romulusz csatlakozik a Tisza Párthoz

A közmédia szerint Ruszin-Szendi Romulusz csatlakozik a Tisza Párthoz

Igazi nagyágyút jelenthet be szombaton a Tisza Párt.

február 14., 10:09

  • Belföld
Magyar Péter: Semmi közük a magyar embereknek ahhoz, hogy öt vagy tíz éve mit csináltam

Magyar Péter: Semmi közük a magyar embereknek ahhoz, hogy öt vagy tíz éve mit csináltam

Az M1 riportere arról próbálta kérdezni, hogy vett-e Mészáros Lőrinc-féle részvényeket.

február 14., 11:39

  • Címlapon
Orbán Viktor: Mindannyian a dakoták istenének kezében vagyunk

Orbán Viktor: Mindannyian a dakoták istenének kezében vagyunk

Elemzők szerint minden főbb témában jelenthet be nagy terveket a miniszterelnök.

2 órája

  • Belföld
Letartóztatták a dohánybolti késelőt, akár 15 évet is kaphat

Letartóztatták a dohánybolti késelőt, akár 15 évet is kaphat

A férfi többször is megpróbálta késsel megszúrni áldozatát.

február 14., 10:15

  • Belföld
Az ügyészség szerint nem ölték meg a rendőrök az előlük menekülő zagyvarékasi férfit

Az ügyészség szerint nem ölték meg a rendőrök az előlük menekülő zagyvarékasi férfit

Kategorikusan kizárták, hogy gondatlanságból elkövetett emberölés történt volna.

február 14., 12:41

  • Belföld
Ömlik a gáz Szentendrén egy elvágott vezeték miatt, nem térhetnek haza a közelben élők

Ömlik a gáz Szentendrén egy elvágott vezeték miatt, nem térhetnek haza a közelben élők

A 11-es főúton több mint két kilométeres a torlódás.

február 14., 12:16

  • Belföld
Döntött a bíróság, rács mögött marad Óbuda polgármestere

Döntött a bíróság, rács mögött marad Óbuda polgármestere

Kiss László augusztus óta van előzetes letartóztatásban.

február 14., 13:55

  • Belföld
Szalmonellás terméket hívott vissza az Auchan

Szalmonellás terméket hívott vissza az Auchan

Egy önellenőrzés keretében történt vizsgálat alapján mutatták ki a kórokozót.

február 14., 10:32

  • Címlapon
Megszólaltak Ferenc pápa orvosai: nincs túl a veszélyen a katolikus egyházfő

Megszólaltak Ferenc pápa orvosai: nincs túl a veszélyen a katolikus egyházfő

A szentatya légszomjjal is küzd, tudatában van betegsége súlyosságának.

3 órája