Pénzmosással gyanúsítják az ismert magyar milliárdos üzletembert

Mint arról beszámoltunk, Nagy János, az Agrárminisztérium egykori helyettes államtitkára ellen két büntetőeljárás is folyamatban van. Az egyik a Fővárosi Törvényszék előtt, amelyben hivatali vesztegetés elfogadásával és közokirat-hamisítással vádolja az ügyészség, míg a másik a Székesfehérvári Törvényszék előtt, ahol hűtlen kezelés a vád.

Banki dokumentumok

A fehérvári büntetőper idén márciusban előkészítő üléssel kezdődött. A vád szerint 2019 első felében Nagy utasítására a minisztérium háttérintézménye megbízási szerződéseket kötött ügyvédi irodákkal, illetve más cégekkel. Ennek keretében

A nyomozás kiderítette: a volt helyettes államtitkár utasítására szerződtek egy céggel, de a szerződésben foglaltakat sohasem végezték el. Mivel Nagy tagadta a bűnösségét, és nem tett beismerő nyilatkozatot, az eljárás folytatódott.

Aztán az ügy újabb fordulatot vett. A Direkt36 cikke szerint szeptember 7-én fontos részletek derültek ki arról, mi történhetett a pénzzel. A bíró banki dokumentumokat ismertetett, amelyek arról szóltak, hogy a vád szerint feleslegesen kifizetett 2,2 milliárd forint közel felének mi volt az útja. Az iratok szerint a pénzt megkapó ügyvédi irodák – amelyek vezetői szintén vádlottak Nagy mellett – egy budapesti cégen keresztül egy svájci bankszámlára utaltak jelentős összegeket. Ez a számla egy panamai offshore cég tulajdonában volt, amely a bíró által ismertetett iratok szerint egy magyar milliárdos üzletemberhez, Nobilis Kristófhoz köthető. Az üzletember feltűnése az Agrárminisztériumot érintő ügyben azért is figyelemre méltó – olvasható a cikkben –, mert egyik fia, Nobilis Márton a miniszter kabinetfőnöke volt a pénzmozgások idején, jelenleg pedig ugyanennél a tárcánál államtitkár.

Képtelenségnek tartja a gyanúsítást

A Direkt36 az ügyészségtől úgy értesült, hogy a nyomozók nemrég három embert hallgattak ki, akiket pénzmosással gyanúsítanak. Aztán a 24.hu arról számolt be, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda gyanúsítottként hallgatta ki Nobilis Kristóf milliárdos üzletembert abban a pénzmosás miatt indult eljárásban, amely az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos hűtlen kezeléssel van összefüggésben.

Védője, Papp Gábor közölte, hogy az üzletember nem követett el bűncselekményt, és részletes vallomást tesz, amelyben tényekkel fogja alátámasztani, hogy a gyanúsítása képtelenség.

Az ügyészség svájci jogsegélykérelme

Az ügyben november 21-én az ügyészség közleményt adott ki, amelyből kiderül, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányítása mellett négy személlyel szemben folyik nyomozás egy több mint kétmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésből származó pénzekre elkövetett pénzmosás bűntette miatt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség irányításával a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénzmosás miatt folytat nyomozást abban a bűnügyben, ami egy hűtlen kezelés bűntette miatt már a Székesfehérvári Törvényszék előtt folyamatban lévő bűnügyhöz kapcsolódik. A büntetőeljárás során az ügyészség bűnügyi eljárási jogsegélyt bocsátott ki a svájci bűnügyi hatóságok felé. E jogsegélykérelemre adott válasz adatai és a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok alapján eddig négy személyt hallgattak ki gyanúsítottként pénzmosás bűntette miatt. A gyanúsítással szemben valamennyien panasszal éltek. A bejelentett panaszok közül az ügyészség három panaszt már elutasított. A nyomozás még nem zárult le, az vizsgálati szakban tart

– áll a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

Noha az ügyészség svájci jogsegélykérelme tárta fel a hűtlen kezelésből származó pénzek útját, Hadházy Ákos független parlamenti képviselő Facebook-oldalán azért közölte, hogy az ügyben pénzmosás miatt bejelentést tesz a svájci hatóságnál, mert nem bízik a legfőbb ügyész vezette nyomozásban.