Milliárd dolláros orosz pénzmosó hálózatot számoltak fel egy nemzetközi nyomozás keretében

Egy, a kábítószer-kereskedők, pénzügyi bűnözők és külföldi kémek által használt, milliárd dolláros orosz pénzmosási hálózat mögött álló ügynököket letartóztattak le a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) által vezetett koordinált nemzetközi nyomozás során – írja a The Guardian.

A szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó brit bűnüldöző szerv közölte, hogy az akciók az elmúlt évek „legjelentősebb pénzmosási műveletét” jelentik.

Az akcióban részt vett az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, a francia Direction Centrale de la Police Judiciaire és az ír Garda is.

Az NCA szerint a Destabilise művelet során összesen 84 személyt tartóztattak le és több mint 20 millió font készpénzt és kriptovalutát foglaltak le.

Az ügyet akkor leplezték le, amikor az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) szankciókat jelentett be a pénzmosó hálózatot vezető, oroszul beszélő személyek ellen.

A Destabilise művelet milliárdos pénzmosó hálózatokat leplezett le, amelyek olyan módon működtek, amely korábban ismeretlen volt a nemzetközi bűnüldöző vagy szabályozó hatóságok számára. Most először sikerült feltérképeznünk az orosz elit, a kriptomilliomos kiberbűnözők és az Egyesült Királyság utcáin működő drogbandák közötti kapcsolatot. Az őket összekötő szál – a Smart és TGR nevű pénzmosó csoportok együttes ereje – eddig láthatatlan volt

– árulta el Rob Jones, az NCA műveleti főigazgatója.

A szankciók kijátszásában is segítettek

Az NCA szerint a Smart élén Jekatyerina Zsdanova állt, akit tavaly szankciókkal sújtott az OFAC, mert állítólag segített egyes zsarolóvírusos csoportoknak tiltott pénzeszközök megszerzésében és tisztára mosásában. Úgy tudni, hogy együtt dolgozott a TGR főnökével, George Rossival, akinek tartózkodási helye ismeretlen a nemzetközi bűnüldözési hatóságok előtt. Rossi helyettese Elena Csirkinyan.

Az NCA szerint 2022 végétől 2023 nyaráig a Smart hálózatot nem részletezett orosz kémkedési műveletek finanszírozására használták, miközben a pénzmosók segítettek az orosz ügyfeleknek abban is, hogy elkerüljék az Egyesült Királyság szankcióit.

A Russia Today (RT) televíziós hálózatból származó, az Egyesült Királyságba irányuló pénzmozgásokkal kapcsolatos kapcsolatokat is feltártak a nyomozók. Az RT tulajdonosát szankciókkal sújtják az Egyesült Királyságban.

Így működött a rendszer

A pénzmosás állítólag úgy működött, hogy a pénzeszközöket több rétegen keresztül juttatták el. Az orosz bűnözők többmilliónyi kriptovalutát – amelyeket egy sor zsarolóprogram-támadásból szereztek – cseréltek el a nyugati gazdaságokban folytatott különféle illegális tranzakciókból, többek között brit kábítószer-kereskedelemből származó készpénzre.

Így az orosz bűnözők keményvalutához jutottak, amelyet tisztára lehetett mosni, és az értéket vissza lehetett juttatni nekik. A nyugati bűnszervezetek vezetői is milliókat kaptak kriptovalutában, így a nemzetközi bankrendszer megkerülésével nagy mennyiségű kábítószert vásárolhattak Dél-Amerikából.

A TGR és a Smart összehangolták tevékenységüket, a TGR csoport tagjai nagy mennyiségű készpénzt kaptak Zsdanova nevében, és megkönnyítették az átváltást, így az ellenértéket kriptopénzben tették elérhetővé. Az egyik vizsgált készpénzfutár-hálózat négy hónapos időszak alatt 55 különböző helyszínen végzett készpénzátadást Anglia, Skócia, Wales és a Csatorna-szigetek területén. Mindezt legalább 22, az Egyesült Királyságban működő, feltételezett bűnözői csoport nevében tették.

– közölte az NCA.

Arra a kérdésre, hogy a hatósági műveletek véget vetnek-e a hálózatnak vagy a kulcsfontosságú pénzmosókat egyszerűen lecserélik, az NCA azt közölte, hogy: „Természetesen mindig van valaki a háttérben. Most már tényleg értjük ezt a rendszert. Ahogy az emberek betöltik ezt az űrt, utánuk fogunk menni.”