Megállapodott a brit nagybank a pénzmosási ügyben
A bankcsoport 340 millió dollár büntetést fizet az államnak és vállalja, hogy megszigorítja a külföldi tranzakciók feletti ellenőrzését, jelentette be kedd este Benjamin Lawsky New York-i pénzügyi szolgáltatási főfelügyelő.
A bank szóvivője közölte: a szóbeli megállapodás alapján hamarosan megkötik a hivatalos egyezséget. "A bankcsoport továbbra is együttműködik minden illetékes amerikai hatósággal" - mondta. A StanChart legalább két évig működtet majd egy olyan figyelőrendszert, amely vizsgálja New York-i leánybankjának tranzakcióit a pénzmosás szempontjából, és ha fennáll a veszélye ilyennek, akkor meghozza a megfelelő intézkedéseket. Ezenkívül állandóan figyeli majd az off-shore tranzakciókat, ugyancsak a pénzmosásra figyelve, sőt, szövetségi állami felügyelőket is kihelyeznek a bankcsoporthoz, mondta el Lawsky.
A gyanúsnak talált, feltehetőleg iráni ügyfelekkel folytatott, összesen 250 milliárd dollár értékű, körülbelül 60 ezer tranzakció 2001 és 2007 között történt. A 340 millió dollárnyi büntetés az állami általános alapjába kerül, de abban még nem állapodtak meg, hogy mikor kell azt megfizetni.
Egy héttel korábban a StanChart részvényárfolyama 24 százalékot zuhant a bejelentett vád miatt, most azonban a megállapodás hírére Hongkongban már 5 százalékot emelkedett. A New York-i pénzügyi felügyelet múlt keddi közleménye szerint a StanChart - esetenként dokumentumok meghamisításával - eltitkolta az amerikai hatóságok elől a szóban forgó iráni tranzakciókat, és ezáltal "terroristáktól, fegyverkereskedőktől, drogbáróktól és korrupt rezsimektől tette sebezhetővé az amerikai pénzügyi rendszert".
A felügyelet magyarázatot követelt a StanChart vezetésétől a nyilvánvaló törvénysértésekre, ellenkező esetre kilátásba helyezve, hogy visszavonja a londoni székhelyű bankcsoport New York államra érvényes működési engedélyét.
Kövesse az Indexet Facebookon is!
Követem!
