2014. április 1., 07:03 Index Média Félmilliárdos pénzmosás miatt nyomoznak a közmédia háza táján Népszava: a kifizetett ár töredékéért gyártottak sorozatokat, a többit zsebre tették.
2014. március 25., 06:13 Index Belföld Pénzmosásról adhatott információkat halála előtt Welsz Nemcsak a cégek és személyek neveit, de a pénzek útját is rögzítette az elhunyt vállalkozó.
2014. március 11., 17:27 Index Hírek Így küzdenek a pénzmosás ellen A cégek és vagyonkezelők tulajdonosi láncának tetejét hozná nyilvánosságra az Európai Parlament.
2014. február 7., 08:49 Index Belföld Nem az osztrák bankfelügyelet adta ki Simon számláját A Népszabadságnak a felügyelet cáfolta. Az ügyészség most egy új szervezetet nevezett meg forrásnak.
2014. január 21., 12:54 Index Külföld A Vatikán bankján keresztül mosta tisztára A Vatikán bankját használta pénzmosásra.
2013. december 20., 13:59 Index Gazdaság Mégis jön a legális állami pénzmosás A kormány megmenti az adóeltitkolókat, ha vesznek államkötvényt. Elég ötmillió forint.
2013. december 16., 15:01 Index Futball Kolumbiai drogpénzeket mosott Messi apja? Újabb nyomozásban merült fel a sztár apjának neve, több játékost is kihallgattak a napokban.
2013. december 11., 16:34 Index Külföld 1 millió fontot tüntettek el bankszámlákról A házkutatásokon még egy kézigránát is előkerült. Négy embert tartóztattak le.
2013. október 16., 10:45 Index Gazdaság Pórul járt, pedig csak segíteni akart Százmilliós kifizetésben segédkezne? Vigyázzon, mert hatalmas adót kaphat a nyakába.
2013. szeptember 29., 12:31 Index Külföld Kínában mossa tisztára a pénzét a Hamász Egy palesztin pénzváltó 245 millió forintnyi sékelt utalt a bankoknak és egy amerikai vegyi üzemnek.
2013. július 15., 17:28 Index Stenk Jennifer Lopez bárkinek énekel, aki megfizeti Jogvédők kizártnak tartják, hogy Jennifer Lopez ne tudjon semmit kétes hírű megrendelőiről.
2013. július 1., 21:08 Index Külföld Lefejezték a Vatikán bankját A korrupciós botrányok miatt távozott a pénzügyi intézet elnöke és helyettese is.
2013. május 30., 12:57 Index Gazdaság Az FBI-nak segített a NAV Az adóhatóság egy 2,5 milliárdos pénzmosást fülelt le. Az FBI veszi át az ügyet.
2013. május 8., 06:12 Index Külföld hírek A Vatikán is a pénzmosás ellen A Washingtonnal kötött megállapodással javítanák a szentszéki bank renoméját.