Cseh bankokon keresztül mosta a pénzt a háromtagú banda

Pénzmosás miatt vádat emelt két férfi és egy nő ellen a Nagykátai Járási Ügyészség − írja az MTI. 

A Pest Megyei Főügyészség csütörtöki közleményében azt írja: a három elkövető még 2016 júliusában Csehországba utazott, és ott több pénzintézetben is folyószámlákat nyitott azzal a céllal, hogy azokra a megbízóktól különböző bűncselekmények elkövetéséből származó összegek utalását fogadja. Egyikük egy magyar pénzintézetnél is nyitott ugyanilyen céllal bankszámlát.

A beérkezett összegeket az elkövetők megbízóik utasításai szerint más számlákra kívánták tovább utalni. Az utalással megbízott bankok azonban olyan jelzést kaptak a beérkezett összegekkel kapcsolatban, miszerint azok bűncselekmény elkövetéséből származnak. Ezután az elkövetők által indított tranzakciókat már nem teljesítették. A cseh nyomozó hatóság a számlákra érkezett pénzt lefoglalta, és rendelkezett a sértettek részére történő visszautalásról − áll a közleményben.